长青集团: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002616       证券简称：长青集团           公告编号：2024-089
债券代码：128105       债券简称：长集转债
               广东长青（集团）股份有限公司
           关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 1 月
通知如下：
   一、召开本次股东大会的基本情况：
第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
   本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 15：00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
   公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
   股权登记日：2025 年 1 月 2 日（星期四）
   （1）于股权登记日 2025 年 1 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   二、会议审议事项
                                         备注
    提案编码           提案名称               该列打勾的栏
                                       目可以投票
非累积投票提案
            《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信
            额度的议案》
   上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十九次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在指定媒体和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   其中议案 2、议案 4 和议案 5.01 为特别决议议案，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
   说明：
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披
露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高
级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
      三、会议登记方法
   （1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
   （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理
人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记；
   （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他
能够表明其身份的有效证件或证明登记；
   （4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在 2025 年
   登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司证券部
   电话：0760-22583660
  传真：0760-89829008
  联系人：苏慧仪
  四、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、其他事项：
  联系人：何骏、苏慧仪
  电话：0760-22583660
  传真：0760-89829008
  电子邮箱：dmof@chantgroup.cn
  联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号
  特此公告。
                            广东长青（集团）股份有限公司
附件：（一）参加网络投票的具体操作流程；
    （二）授权委托书；
    （三）股东参会登记表。
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进
行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
   二. 通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
              广东长青（集团）股份有限公司
   兹全权委托           先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集
团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指
示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大
会结束时止。
                                         表决意见
                              备注
                                    同意    反对    弃权
提案编码           提案名称
                             该列打勾
                             的栏目可
                             以投票
        总议案：除累积投票提案外的所有
                提案
非累积投票提案
        《关于 2025 年度向金融机构申请
        综合授信额度的议案》
        《关于 2025 年度对外担保额度的
        议案》
        《关于 2025 年度关联交易额度的
        议案》
填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。
股东名称/姓名（盖章/签名）：              受托人签名：
委托人签名：               受托人身份证号码：
股东证件号码：              委托日期：
股东持有股数：
股东账号：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
         广东长青（集团）股份有限公司
            股东参会登记表
                营业执照号码/
 名称/姓名
                 身份证号码
 股东账号             持股数量
 联系电话             电子邮件
 联系地址              邮编