雪祺电气: 第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：001387        证券简称：雪祺电气           公告编号：2024-057
              合肥雪祺电气股份有限公司
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议
通知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日以现场
方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
   二、监事会会议审议情况
案》
   监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事
候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司
民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
   本议案的各子议案逐项审议情况如下：
   表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非职
工代表监事候选人进行表决。
  监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的
长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，一致同意公司以总股本 177,788,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），本次不送
红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。公司最终以
实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公
司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
  具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
  表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  监事会认为：公司制定的 2025 年度日常关联交易预计为公司日常生产经营
活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。监事会根据公司 2024 年 1-11 月日常关联交易执
行情况及实际经营业务需要，同意公司 2025 年度日常关联交易预计。
  具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
  表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集
资金投资项目所需资金以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资
金项目建设的正常开展和日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能
够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资
回报。审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关规定要求，监事会同意公司使用不超过人民币 13,000
万元闲置募集资金进行现金管理的事项。
  具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。
  表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  监事会认为：在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司（含
控股子公司）拟使用闲置自有资金且最高额度不超过人民币 60,000 万元购买安
全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高
公司整体收益。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。
  具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-065）。
  表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  监事会认为：公司 2025 年度开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波
动对公司经营业绩造成不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了风险防控
机制，开展套期保值业务的决策程序符合有关法律法规、规范性文件的相关规定，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2025
年度开展总额不超过 12,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。
  具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
  表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  第一届监事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                         合肥雪祺电气股份有限公司监事会