雪祺电气: 关于2024年前三季度利润分配方案的公告

证券代码：001387       证券简称：雪祺电气          公告编号：2024-060
               合肥雪祺电气股份有限公司
        关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、 审议程序
  合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 12 月 23 日分
别召开第一届董事会审计委员会第十一次会议、第一届董事会战略委员会第三次
会议，于 2024 年 12 月 24 日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
     二、利润分配方案的基本情况
  根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实
现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币为 54,569,249.53 元，截至
公司累计未分配利润为 238,934,771.60 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2024 年修订）》“5.3.2 上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中
可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”
公司以母公司累计未分配利润 238,934,771.60 元为依据，现拟定利润分配方案如
下：
  公司以总股本 177,788,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8
元人民币（含税），预计共分配现金股利 14,223,040 元人民币（含税），占 2024
年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例约为 26.06%。本次不送红股，不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。公司最终以实施权益
分派时股权登记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照
“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
     三、利润分配方案的合法性、合理性
  本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
                       《企业会计准则》
                              《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的有
关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具有合法性、合理
性。
     四、风险提示
  公司 2024 年前三季度利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东
大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
     五、备查文件
  特此公告。
                        合肥雪祺电气股份有限公司董事会