智翔金泰: 第二届董事会审计委员会第一次会议决议

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  重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审
计委员会第一次会议于 2024 年 12 月 24 日下午 17:00 以现场方式召开，会议表
决方式为投票表决。由于本次会议为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
董事会换届选举事项后的第一次会议，为保障第二届董事会审计委员会职责和义
务的履行，经全体委员一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席委
员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由主任委员陈利主持，记录人员为李春生。会
议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔
金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
审计委员会工作细则》的有关规定，合法有效。
  经与会委员审议和表决，形成决议如下：
  一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  经审议，与会人员一致认为刘力文先生具备担任公司财务总监的任职资格，
一致同意通过本议案，并提交公司第二届董事会第一次会议审议。
  表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  二、审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
  经审议，与会人员一致认为揭小利女士具备担任内部审计部负责人的任职资
格，一致同意通过本议案，并提交公司第二届董事会第一次会议审议。
  表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
                     重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
                                         审计委员会