森泰股份: 关于境内控股子公司股权转让的公告

证券代码：301429     证券简称：森泰股份             公告编号：2024－109
              安徽森泰木塑集团股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日
召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于境内控股子公司股权转
让的议案》，同意公司与安徽森泰艾莱特环保材料有限公司（“森泰环保”）的少
数股东王军、晏军签署《股权转让协议》，受让王军持有的森泰环保 4%的股份；
受让晏军持有的森泰环保 0.5%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让不涉及关联交易，不涉及重大资
产重组。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
  本次股权转让完成后，森泰环保成为公司全资子公司。具体情况如下：
  一、    本次股权转让标的的基本情况
公司名称            安徽森泰艾莱特环保材料有限公司
成立时间            2019年1月31日
注册资本            1000万元
住所              安徽省宣城市广德经济开发区国华路19号
股权结构            森泰股份持股95.5%；王军持股4%；晏军持股0.5%
                木塑复合材料、石木塑复合材料及其制品等环保新材料的
主营业务
                销售及服务
                森泰环保是森泰股份为了重点发展室内、户外装饰业务而
在公司业务板块中定位
                设立的控股子公司，其主营业务属于发行人的主营业务
最近一期基                2024年9月30日/2024年1-9月
本财务数据     总资产       2298.25      营业收入       3638.66
（万元）      净资产       972.45        净利润        227.77
  注：以上财务数据未经审计。
  二、    交易定价政策及定价依据
  本次股权转让经各方协商一致同意，中小股东王军和晏军所持有的森泰环保
股份转让的价格按森泰环保 2024 年 9 月 30 日的财务报表账面净资产折算分别
为 388,979.7 元、48,622.46 元。本次交易按照市场规则进行，遵循公平、公正和
公允的基本原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
  三、   股权转让的背景
  因公司架构调整及对未来国内销售的规划，拟通过股权转让的方式受让控股
子公司森泰环保的少数股东股权份额。经与少数股东沟通协商后，王军、晏军同
意按森泰环保 2024 年 9 月 30 日财务报表账面净资产折算股价，分别将各自所持
有的森泰环保 4%，0.5%的股份转让给公司。
  四、   相关审议程序
  公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于境内控股子公司股权转让的议案》，同意公司与安徽森泰艾莱特环保材料
有限公司的少数股东王军、晏军签署《股权转让协议》，受让王军持有的森泰环
保 4%的股份；受让晏军持有的森泰环保 0.5%的股份。本次股权转让完成后，授
权公司管理层按相关规定办理工商变更登记手续。
  五、   备查文件
  特此公告。
                           安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会