格科微: 格科微有限公司关于补选董事及调整专门委员会委员的公告

证券代码：688728      证券简称：格科微       公告编号：2024-069
                 格科微有限公司
    关于补选董事及调整专门委员会委员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  格科微有限公司（以下简称“公司”）非独立董事付磊先生因个人原因申请辞
去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞职
后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于董事辞职的公告》（公
告编号：2024-064）。
  为保证公司董事会的规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资
格审查，公司于2024年12月24日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名WENQIANG LI（李文
强）先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
  公司董事会同意在补选WENQIANG LI（李文强）先生为公司董事的事项获
得股东大会审议通过的前提下，对公司战略委员会委员进行调整，调整后的战略
委员会委员如下，该委员会任期同公司第二届董事会任期一致：
 董事会专门
          主任委员/召集人            委员
  委员会
                     赵立新、HINGWONG（黄庆）、郭少
 战略委员会        赵立新
                       牧、WENQIANG LI（李文强）
特此公告。
        格科微有限公司董事会
附件：公司第二届董事会非独立董事候选人简历
   WENQIANG LI（李文强）先生，1965年出生，新加坡国籍。WENQIANG LI
（李文强）先生毕业于清华大学，后取得中国科学院硕士学位。1990年至1991年，
担任北京首钢微电子有限公司筹备处技术人员。1991年至1994年，担任珠海睿智
电子有限公司ASIS设计工程师。1995年至2001年，担任新加坡特许半导体制造有
限公司主任工程师。 2001年至2004年，担任美国WaferTech Limited Liability
Company主任工程师。2004年至2006年，担任上海华虹NEC电子有限公司部门经
理。2006年加入格科微，历任技术副总裁、首席运营官。
   截至本公告披露之日，WENQIANG LI（李文强）先生直接持有公司股票
Technologies Ltd.间接持有公司股票10,819,132股并担任H&S Technologies Ltd.董
事。WENQIANG LI（李文强）先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和
高级管理人员不存在关联关系。WENQIANG LI（李文强）先生不存在相关法律
法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的
情形，WENQIANG LI（李文强）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法
律、法规和规范性文件要求的任职条件。