福瑞股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

 证券代码：300049          证券简称：福瑞股份             公告编号：2024-054
                内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
           关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2025 年 1 月 17 日（星
期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，会议相关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
   （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 1 月 17 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15~15:00 期间任意时间。
   （1）现场投票：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授
权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  参会登记日：2025 年 1 月 14 日（星期二）
  （1）截至股权登记日 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
  二、会议审议事项
  （一）会议审议的议案
   提案                                             备注
                         提案名称                  该列打勾的
   编码                                          栏目可以投票
                        非累积投票议案
         《关于聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的
         议案》
  特别提示：为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述议案中将对中小投资者的表决结果进行
单独计票并予以披露。
  （二）披露情况
  上述议案业经公司于 2024 年 12 月 24 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，
具体内容请见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  三、现场会议登记办法
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人
股东股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一），以便登记确认。传真在 2025 年 1 月 14 日（星期二）17:00 前送达公司董事
会办公室。来信请寄：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层，福瑞股份，董事会
办公室，邮编：100027（信封请注明“股东大会登记”字样）。本次股东大会不接受电话登
记。
到场办理登记手续。
     四、网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
     五、其他事项
  联系人：孙秀珍
  联系电话：010-84683855
  联系传真：010-84683766
  联系地址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层，福瑞股份，董事会办公室
  邮编：100027
事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  六、备查文件
  《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。
  特此公告。
                    内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                           二零二四年十二月二十五日
 附件一：
                  内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号                         持股数量                      股
联系电话                         联系地址
是否本人参会     □ 是   □ 否
代理人姓名                        代理人身份证号码
代理人联系电话                      代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
                                                 年 月 日
 注：
 （1）股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
 （2）如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将
 按登记情况统筹安排；
 （3）如股东确定参会，请于2025年1月14日（星期二）17:00之前将《参会股东登记表》以传真、邮寄
 或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
 （4）公司传真：010-84683766，通讯地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份；
 （5）《参会股东登记表》复印或按以上格式自制均有效。
  附件二：
                  内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
  致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
  兹全权委托                 先生/女士代表本人（本公司）出席于2025年1月17日在北京
召开的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人/公司签
署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
                                                备注
 提案
                 提案名称                        该列打勾的栏     同意   反对      弃权
 编码
                                              目可以投票
                            非累积投票议案
        《关于聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计
        机构的议案》
     机构的议案》
  委托股东姓名及签章：______________________    受托人签名：_____________________
  身份证或营业执照号码：____________________     受托人身份证号码：________________
  委托股东持股数：_________________________   委托日期：_______________________
  委托人股票账号：_________________________
  附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须
加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
  附件三：
                   参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。