北化股份: 关于2024年前三季度利润分配预案的公告

证券代码：002246      证券简称：北化股份       公告编号：2024-072
              北方化学工业股份有限公司
         关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日分别召开
了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2024
年前三季度利润分配预案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
   一、审议程序
   公司于2024年12月23日分别召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事
会第十七次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并将该议案提交
公司股东大会审议。
   公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，审议通过了《2024
年前三季度利润分配预案》。
   独立董事专门会议审查意见：公司2024年前三季度利润分配符合公司正常经营
和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》
《公司章程》《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规
定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，不存在损
                   -1-
害公司及中小股东利益的行为。同意《2024年前三季度利润分配预案》，同意将本
议案提交公司第五届董事会第二十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议。
   监事会认为，董事会制定的2024年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以2024年9月30
日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），
送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利10,980,695.88元。
公司《2024年前三季度利润分配预案》合法、合规。
   二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
   （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
年第三季度报告》，公司 2024 年前三季度未经审计的合并财务报表归属于母公司股
东的净利润为-46,536,160.51 元，提取法定公积金 0 元，合并报表期末未分配利润
为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》
       《公司章程》等相关规定，公司 2024 年前三季度利润分配预案为：
以 2024 年 9 月 30 日的总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金
红利 10,980,695.88 元。
   （二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、
股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
                              -2-
调整。
  三、现金分红方案的具体情况
  公司 2024 年前三季度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑
公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023
年-2025 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配
政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。该方案
的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
  四、备查文件
  特此公告。
                         北方化学工业股份有限公司
                             董   事   会
                         二〇二四年十二月二十五日
                   -3-