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迈赫股份: 关于修订《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》及部分管理制度的公告

来源:证券之星

2024-12-25 01:36:30

证券代码:301199   证券简称:迈赫股份   公告编号:2024-047
     迈赫机器人自动化股份有限公司
关于修订《迈赫机器人自动化股份有限公司
      章程》及部分管理制度的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  迈赫机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年
次会议,会议审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公
司章程>及部分管理制度的议案》,《公司章程》修订事项尚需提交股
东会审议。
  根据《中华人民共和国公司法》
               《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)
                          》等相关法律、
法规、规范性文件的规定和要求,并结合实际情况,公司决定修订《公
司章程》及《总经理工作细则》
             ,具体如下:
  一、
   《公司章程》修订情况
          修订前                   修订后
                     第八条 公司法定代表人由董事长或总经理担任,
                     并依法登记,选举董事长或聘任总经理之时,同
第八条 总经理为公司的法定代表人。    步确认法定代表人具体人选。若担任法定代表人
                     的董事长或者总经理辞职,视为同时辞去法定代
                     表人一职。法定代表人辞任后,公司应当于辞任
                            之日起三十日内确定新的法定代表人,并依法办
                            理变更登记手续。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、
                            第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、
第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当
                            第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当
经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第
                            经股东会决议;公司因本章程第二十四条第(三)
(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形
                            项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者
                            公司股份的,可以依照本章程的规定经三分之二
股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董
                            以上董事出席的董事会会议决议。
事会会议决议。
                              公司依照本章程第二十四条规定收购本公司
  公司依照本章程第二十四条规定收购本公司
                            股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之
股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之
                            日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项
日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项
                            情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第
情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第
                            (三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公
(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公
                            司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
                            行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注
行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注
                            销。
销。
第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成,董事由    第一百一十一条 董事会由5名董事组成,董事由
股东大会选举产生,任期三年,任届期满,可连       股东会选举产生,任期三年,任届期满,可连选
选连任。                        连任。
第一百三十五条 公司总经理对董事会负责,行使        第一百三十五条 公司总经理对董事会负责,
下列职权:                       行使下列职权:
  (一)主持公司的生产经营管理工作,组织         (一)主持公司的生产经营管理工作,组织
实施董事会决议,并向董事会报告工作;          实施董事会决议,并向董事会报告工作;
  (二)组织实施公司年度经营计划和投资方         (二)组织实施公司年度经营计划和投资方
案;                          案;
  (三)拟订公司内部管理机构设置方案;          (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
  (四)拟订公司的基本管理制度;             (四)拟订公司的基本管理制度;
  (五)制定公司的具体规章;               (五)制定公司的具体规章;
  (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经         (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人;                    理、财务负责人;
  (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定         (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或解聘以外的其他负责管理人员;           聘任或解聘以外的其他负责管理人员;
  (八)行使法定代表人的职权;              (八)本章程或董事会授予的其他职权。
  (九)本章程或董事会授予的其他职权。
第一百三十六条 总经理应制订总经理工作细则, 第一百三十六条 总经理应制订总经理办公会议
报董事会批准后实施。               事规则,报董事会批准后实施。
                         第一百三十七条 总经理办公会议事规则包括下
第一百三十七条 总经理工作细则包括下列内容:
                         列内容:
  (一)总经理会议召开的条件、程序和参加
                           (一)总经理办公会召开的条件、程序和参
的人员;
                         加的人员;
  (二)总经理及其他高级管理人员各自具体
                           (二)总经理及其他高级管理人员各自具体
的职责及其分工;
                         的职责及其分工;
  (三)公司资金、资产运用,签订重大合同
                           (三)公司资金、资产运用,签订重大合同
的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;
                         的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;
  (四)董事会认为必要的其他事项。
                           (四)董事会认为必要的其他事项。
                         在本章程中,“股东大会”字样已统一修改为“股东
其他修订说明
                         会”。
  二、
   《总经理工作细则》修订情况
  为加强公司内部控制体系建设,确保决策过程的集体性,现对《总
经理工作细则》中的相关条款进行了修订,并将其相关内容融合进了
新制定的《总经理办公会议事规则》之中。自《总经理办公会议事规
则》发布并实施之日起,原《总经理工作细则》废止。
  《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  特此公告。
                       迈赫机器人自动化股份有限公司
                               董事会

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