中国建筑: 中国建筑股份有限公司董事会议事规则（2024年12月修订）

          中国建筑股份有限公司董事会议事规则
      （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，
       事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事
       会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中
       华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所
       股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和《中国建筑
       股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订本规则。
       勤勉和谨慎义务。
       事项由董事会审议批准，但根据法律法规和《上市规则》等规定应由
       公司股东会审议批准的，董事会应在审议后提交股东会审议：
       供财务资助事项；
      近一期经审计总资产 10%以上、30%以下的购买和出售重大资产事项；
      上、30%以下的创新业务投资项目；
      上、30%以下的金融投资项目；
      的净资产 0.5%以上、低于 5%的关联交易事项；
      高者为准）占公司最近一期经审计的净资产 3%以上、10%以下的资产
      抵押事项；
      母净利润 1%以下的对外捐赠或赞助事项；
      净资产 1%以上、30%以下的其他交易事项，包括但不限于委托贷款、
      租入或租出资产、委托或受托管理资产、受赠资产等；
      会审批的重大交易的事项，由董事会授权决定。
      和总经理经由总经理办公会议，决定前条第 2）至 12）项规定所列重
      大交易事项中交易金额未达到董事会审议标准的事项以及董事会授权
      决策方案所规定的其他情形。但有相关法律法规、监管部门规定的限
      制性情况除外。
      定。定期会议由董事长召集，会议通知和所需文件、信息及其他资料
      于会议召开 10 日以前送达全体董事和监事。
      董事的意见，初步形成会议提案后交董事长初步审核后拟定。
      董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的
      意见。
      规定和工作需要，事先开展可行性研究、风险评估、尽职调查、法律
      审核等。特别重大或者复杂敏感事项，董事会应当安排独立董事进行
      调研。
      经理层对其所提供信息资料的真实性、准确性、完整性负责。议案内
      容应在董事长、总经理和其他相关高级管理人员范围内进行沟通酝酿，
      形成共识。
      照职权和规定作出决定。属于董事会专门委员会职责范围内的事项，
      一般应当在董事会决策前提交相应的专门委员会研究。
      者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中
      应当载明下列事项：
      提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与
      提案有关的材料应当一并提交。
      董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董
      事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，
      可以要求提议人修改或者补充。
      董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事
      会会议并主持会议。
      务的，由副董事长（公司有两位副董事长的，由过半数董事共同推举
      的副董事长）召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，
      由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。
      资料，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，送达全体董事
      和监事以及总经理、董事会秘书及其他列席人员。非直接送达的，还
      应当通过电话进行确认并作相应记录。
      情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，经全体董事的过半数同
      意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应
      当在会议上作出说明。
      董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的
      异议，应视作已向其发出会议通知。
       口头会议通知至少应包括上述第 1）、2）项内容，以及情况紧急需要
       尽快召开董事会临时会议的说明。
       地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开
       日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关
       材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的
       认可后按期召开。
       董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点
       等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董
       事的认可并做好相应记录。
       董事会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。当
       重大分歧的，董事会一般应当暂缓上会；认为会议材料不完整、论证
       不充分或提供不及时的，可书面向董事会提出延期召开董事会会议或
       延期审议该事项，董事会应予以采纳。
       另有规定的除外。
       总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议；纪检监察
       机构的主要负责人、监事可以列席董事会会议。董事会审议事项涉及
       法律问题的，总法律顾问列席会议并根据需要发表法律意见。会议主
       持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议，对涉及
       的议案进行解释、接受质询或者提供咨询意见。
       先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。
       委托书应当载明：
       受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受
       托出席的情况。
       董事未出席亦未委托代表出席董事会会议的，视为放弃在该次会议上
       的投票权。
       董事会会议可采用视频会议、电话会议等电子通信方式举行，只要与
       会董事能通过电子通信方式进行充分有效地交流，所有与会董事应被
       视作已经亲自出席会议。
       董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，
       视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
       关联董事也不得接受非关联董事的委托；
       立董事的委托；
       权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明
       确的委托；
       息充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可
       以通过视频会议、电话会议或者形成书面材料分别审议的形式对议案
       作出决议。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召
       开。
       非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意
       见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或
       者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人
       数。
       见。
       对于经理层拟定的议案内容，一般由经理层成员汇报。所议事项经董
       事会专门委员会研究的，由专门委员会主任或者委托的专门委员会委
       员报告审议意见；存在不同意见的，应当逐一作出说明。
       对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论
      有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
      董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及
      时制止。
      除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议
      通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议
      的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
      慎地发表意见。
      董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管
      理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机
      构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述
      人员和机构代表与会解释有关情况。
      略的契合性、风险与收益的综合平衡性等。每项提案经过充分讨论后，
      主持人应当适时提请与会董事进行表决。
      董事会实行集体审议、单独表决、个人负责的决策制度。会议表决实
      行一人一票，以记名和书面等方式进行。
      董事的表决意向分为同意、反对和弃权，表示反对、弃权的，应当说
      明具体理由并记载于会议记录。与会董事应当从上述意向中选择其一，
      未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董
      事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择
      的，视为弃权。
      作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在 1 名监事或者独
      立董事的监督下进行统计。
      现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；以通讯表决方
      式召开的会议，以实际收到的有效表决票进行统计，会议主持人应当
      要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事
      表决结果。
      董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表
      决的，其表决情况不予统计。
      决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。
      法律法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意
      的，从其规定。
      董事会根据《公司章程》第 120 条的规定，对以下事项作出决议，必
      须经全体董事的 2/3 以上表决同意：1）制订公司增加或者减少注册资
      本、发行债券或其他证券及上市方案；2）拟订公司重大收购或者合并、
      分立、改制、解散、破产及变更公司形式的方案；3）制订《公司章程》
      的修改方案；4）制定非主业重大投资方案。
      董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项和提供
      财务资助事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出
      席会议的 2/3 以上董事的同意。
      不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
      情形。
      董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该
      董事应当及时向董事会书面报告。在董事回避表决的情况下，有关联
      关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表
      决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形
      成决议须经无关联关系董事过半数通过，但是董事会审议《公司章程》
      第 120 条规定应当经全体董事 2/3 以上表决同意的议案时，形成决议须
      经无关联关系董事 2/3 以上通过。出席会议的无关联关系董事人数不足
      成决议。
      先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出
      具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事
      会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董
      事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事
      项作出决议。
       会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其履职能力、
       专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与
       公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关
       系等情况进行说明。
       或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断
       时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
       提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确
       要求。
       全程录音。
       会议记录应当包括以下内容：
       提案的表决意向；
       数）；
       对会议召开情况制作简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会
       议所形成的决议制作单独的决议记录。
       决议记录进行签字确认。董事会秘书、记录员也应当在会议记录上签
       名。在会议表决中曾表明异议的董事，有权要求将异议内容记载于会
       议记录。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时
      作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开
      声明。
      董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明
      或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决
      议记录的内容。
      程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违
      反公司章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤
      销。董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产
      生实质影响的除外。
      程》规定的人数或者所持表决权数；
      司章程》规定的人数或者所持表决权数。
      《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负
      赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议纪录的，该董
      事可以免除责任。
      对在表决中投弃权票或者未出席也未委托其他人出席的董事，以及虽
      在讨论中明确提出异议，但表决中未投反对票的董事，仍应承担责任。
      理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人
      员等负有对决议内容保密的义务。
      理层报告董事会决议执行情况和企业生产经营情况，强化对高级管理
      人员执行董事会决议的监督检查，及时发现问题，督促整改到位。
      董事会应当每年选择已完成的部分重大投资项目和上年度出现重大问
      题、存在重大风险的投资项目（含授权决策项目）进行综合评价，向
      全体董事反馈评价情况。
       董事会应当督促公司加强对审计、国资监管等方面发现问题和专项督
       察检查发现相关问题的整改落实。
       出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的
       会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责督
       促董事会办公室整理并按公司统一规定归档。
       董事会会议档案的保存期限为永久保存。
       公司设立董事会经费，董事会办公室负责董事会经费年度预算，经批
       准后列入公司年度经费开支预算，计入管理费用，并遵照公司有关管
       理规定执行。
       不含本数。
       程》的附件，修改时亦同。本规则未尽事宜，按照有关法律法规和《公
       司章程》的规定执行；本规则如与法律法规或者《公司章程》的规定
       相冲突，按法律法规或者《公司章程》的规定执行，同时，及时修订
       本规则并报股东会审议通过。