ST智知: 新智认知数字科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603869    证券简称：ST 智知       公告编号：临 2024-079
          新智认知数字科技股份有限公司
     关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示：
  本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
  本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会
因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。
  新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 23 日召
开第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”），本次会议应到董事 9 名，全
体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》，现将公司 2025 年度日常关联交易预计公告如
下：
     一、日常关联交易基本情况
     （一）2025 年度日常关联交易预计履行审议程序
  公司于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，
审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
  全体独立董事一致认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司日常
生产经营过程的实际情况进行的合理预测，遵循“公平、公开、公正”的市场交
易原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是非关联股东利益的情形，亦不
     会对公司的独立性构成影响。
        全体独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，并同意将
     该事项提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。
     审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该关联
     交易事项时，关联董事史玉江、王曦、张瑾、张军、熊亮、马力回避表决，非关
     联董事一致同意该项议案。
        根据《上海证券交易所股票上市规则》、
                         《公司章程》的相关规定，本次关联
     交易预计需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
        （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
        公司与实际控制人及其控制的其他子公司 2024 年度日常关联交易预计总额
     月发生并结算，预计 2024 年全年实际发生额不超过预计总额。
                                                              单位：万元
序号      关联方             交易类型                     发生金额
                                     预计额                      金额差异较大的原因
                                                 （未经审
                                                    计）
     廊坊易通程商务服务
     有限公司
     公司实际控制人控制
     的其他下属企业
     公司实际控制人控制
     的其他下属企业
              支出类合计                   2,282.71       377.37
     新奥天然气股份有限
     公司及其下属子公司
     新绎控股有限公司及                                                关联方投资方向变
     其下属子公司                                                   化、项目延期
     西藏旅游股份有限公                                                项目延期，正在交付
     司及其下属子公司                                                 验收中
    公司实际控制人控制                                                         关联方数字化规划变
    的其他下属企业                                                           化，部分项目取消
             收入类小计                          38,663.24     17,609.87          —
               总计                           40,945.95     17,987.24          —
       注：公司与新奥天然气股份有限公司及其下属子公司根据企业/城市数智项
     目商机，发挥优势协同，成立联合体并共同参与项目投标，2024 年度该交易类型
     股东大会授权金额为 5 亿元。2024 年 1-11 月未实际发生该类关联交易。
       二、2025 年日常关联交易的预计情况
       基于公司 2024 年实际业务情况以及 2025 年业务发展规划的需要，公司预计
     投标类业务），具体情况如下：
                                                                      单位：万元
                                                                      本次预计金额
                                  占同类业      11 月实际        占同类业
                      本次预计                                            与上年实际发
    交易类别     关联方                  务比例       发生金额          务比例
                       金额                                             生金额差异较
                                  （%）       （未经审          （%）
                                                                       大的原因
                                               计）
           公司实际控制人
           控制的其他下属      520.00     4.16%          85.81      2.21%
    采购产品   企业
             小计         520.00         —          85.81          —
           新奥天然气股份
           有限公司及其下      870.00     6.96%            —            —
           属子公司
                                                                      拟借助关联方
           公司实际控制人
    接受服务                                                              的优势资源提
           控制的其他下属     3,176.00    16.72%       291.56       7.51%
                                                                      升公司产品竞
           企业
                                                                        争力
             小计        4,046.00        —        291.56           —
           上海叁零肆零科
    采购产                1,500.00    11.11%       719.10       5.75%
           技有限公司
    品、接受
     服务      小计        1,500.00        —        719.10           —
       支出类合计           6,066.00        —       1,096.47          —       —
    销售产    新奥天然气股份
                                                                      公司燃气安全
    品、提供   有限公司及其下    33,061.00    22.04%     17,395.46     24.85%
                                                                      产品成熟，数
     服务    属子公司
                                                                   智化改造需求
                                                                   持续增加
       新绎控股有限公
       司及其下属子公             587.00     0.39%         4.77   0.01%
       司
       西藏旅游股份有
       限公司及其下属           1,000.00     0.67%          —        —
       子公司
       公司实际控制人
       控制的其他下属           1,223.00     0.81%      209.64    0.48%
       企业
            小计          35,871.00          —   17,609.87      —           —
      收入类合计             35,871.00          —   17,609.87      —           —
       总计               41,937.00          —   18,706.35      —           —
      除上述日常关联交易事项外，公司将与新奥天然气股份有限公司及其下属子
    公司根据企业/城市数智项目商机，发挥优势协同，成立联合体并共同参与项目
    投标，预计 2025 年度该类关联交易金额为 3 亿元。
      三、关联方介绍
      （一）关联方的基本情况
                                     法定代
序号   公司名称   成立时间        注册资本                   控股股东名称              主营业务
                                      表人
                                                            以天然气为主的清洁
                                                            能源项目建设，清洁能
                                           ENN GROUP
     新奥天然                                                   源管理服务，天然气清
               月           万元              INVESTMENT
     限公司                                                    咨询、技术服务、技术
                                           LIMITED
                                                            转让，企业管理咨询，
                                                            商务咨询服务
                                                            城市基础设施建设，能
                                                            源开发、文化、旅游业、
                                                            贸易的投资，文化园区
                                                            基础设施建设与运营，
                                                            文化旅游产业项目的
     新绎控股   2019 年 5    20,000 万           新奥集团股份有限
     有限公司      月           元               公司
                                                            营运管理，健康养老体
                                                            验，健康生活服务，城
                                                            市建设用地开发整理，
                                                            房地产开发及经营，物
                                                            业管理服务
                                                     旅游业务；道路旅客运
                                                     输经营；住宿服务；演
     西藏旅游
               月          万元              有限公司       策划咨询；酒店管理；
     公司
                                                     组织文化艺术交流活
                                                     动；广告设计、代理等
                                                     技术服务、技术开发、
                                                     技术咨询、技术交流、
                                                     技术转让、技术推广；
                                                     物联网技术研发；物联
                                                     网技术服务；信息技术
                                                     咨询服务；计算机系统
                                                     服务；科技中介服务；
                                                     软件开发；物联网应用
                                                     服务；信息系统集成服
                                                     务；互联网数据服务；
                                                     信息咨询服务（不含许
                                                     可类信息咨询服务）；
                                                     人工智能应用软件开
     上海叁零
               月                                     开发；人工智能通用应
     有限公司
                                                     用系统；人工智能硬件
                                                     销售；人工智能双创服
                                                     务平台；人工智能公共
                                                     服务平台技术咨询服
                                                     务；人工智能理论与算
                                                     法软件开发；人工智能
                                                     基础资源与技术平台；
                                                     大数据服务；节能管理
                                                     服务；运行效能评估服
                                                     务；云计算设备销售；
                                                     电气设备修理。许可项
                                                     目：电气安装服务；互
                                                     联网信息服务。
      （二）与上市公司的关联关系
    “叁零肆零”）99%的股权，并担任该公司执行董事兼总经理，根据《上海证券
    交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，叁零肆零为公司关联法人。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上述主体为公司关联
法人。
  四、定价依据
  公司关联交易的定价政策：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，
参考市场价格，经交易双方协商定价。
  五、关联交易对上市公司的影响
  上述关联交易为公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性业务，公司
在开展上述业务过程中遵循公平、公正、公允的原则，有利于公司充分利用关联
方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，合作共赢。
  相关交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，定价公允合
理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会因
此类交易形成对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
  特此公告。
                   新智认知数字科技股份有限公司
                         董 事 会