春秋电子: 第四届监事会第一次会议决议公告.docx

证券代码：603890     证券简称：春秋电子     公告编号：2024-057
债券代码：113577     债券简称：春秋转债
债券代码：113667     债券简称：春23 转债
              苏州春秋电子科技股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24
日在公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监
事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行召开了第四届监事会第一次会
议。本次会议采用现场会议的方式召开，会议由与会监事共同推举杨超女士召集
和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人
数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  经选举，杨超女士当选为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
动资金的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  监事会认为：公司募投项目已基本建设完毕，达到预定可使用状态，本次募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会全体监事对本次
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059），供投资者查阅。
  特此公告。
                     苏州春秋电子科技股份有限公司监事会