中国一重: 公告2024-040（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十次会议决议公告）

证券代码：601106    证券简称：中国一重   公告编号：2024--040
 中国第一重型机械股份公司第四届董事会
              第五十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十次会
议于2024年12月23日在公司总部以现场会议形式举行。应出
席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议
的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可
以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审
议形成决议如下：
务预算报告》，该议案经审计与风险委员会（监督委员会）
审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，同意
将该议案提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
酬预算报告》，该议案经薪酬与考核委员会审议，同意提交
本次董事会审议；董事会同意该议案。
  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
资计划》，该议案经战略与投资委员会审议，同意提交本次
董事会审议；董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股
东大会审议。
  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
江公司设立合资公司的议案》，该议案经战略与投资委员会
审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。
  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司增资扩股暨关联交易的议案》，该议案经战略与投资委
员会、独立董事专门会议审议，同意提交本次董事会审议；
关联董事陆文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；董事
会同意该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票。
分优化调整方案》
       ，董事会同意该议案。
  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
        中国第一重型机械股份公司董事会