华新水泥: 2023-2025年核心员工持股计划之第二期（2024年）核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：600801       证券简称：华新水泥         公告编号：2024-032
              华新水泥股份有限公司
         工持股计划第一次持有人会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、持有人会议召开情况
   华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2023-2025年核心员工持股计
划之第二期（2024年）核心员工持股计划第一次持有人会议于2024年12月24日以
通讯方式召开。出席本次会议的持有人共739人，代表员工持股计划份额3859.26
万份，占公司2023-2025年核心员工持股计划之第二期（2024年）核心员工持股
计划（以下简称“持股计划”）总份额3918.03万份的98.5%。
   本次会议由公司副总裁兼董事会秘书叶家兴先生主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合本持股计划及《华新水泥股份有限公司2023-2025年核心员工
持股计划管理办法》的有关规定。
   二、持有人会议审议情况
年）核心员工持股计划管理委员会的议案》
   根据公司《2023-2025年核心员工持股计划管理办法》等相关规定，设立管
理委员会作为持股计划的日常管理机构，监督持股计划的日常管理，代表持有人
行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会
委员的任期与持股计划的存续期一致。
   表决结果：同意3859.26万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
年）核心员工持股计划管理委员会委员的议案》
  选举叶家兴、吴飞、孟德、彭普新、汪晓琼为本持股计划管理委员会委员，
任期与持股计划的存续期一致。
  表决结果：同意3859.26万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
  同日，本持股计划管理委员会召开第一次会议，全体委员一致选举叶家兴为
本持股计划管理委员会主任委员，任期与持股计划的存续期一致。
年）核心员工持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案》
  授权管理委员会办理持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
  （1）负责召集持有人会议；
  （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
  （3）代表全体持有人决策员工持股计划账户资产管理（包括但不限于使用
所持股份享有的现金及分红孳息购买理财产品、持有证券出借等资产增值业务
等）；
  （4）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
  （5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询
等服务；
  （6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
  （7）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期及解锁期届满时，
决定标的股票出售及分配等相关事宜；
  （8）办理员工持股计划份额登记、继承登记、未达标部分股份的处置；
  （9）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转
换债券等再融资事宜的方案；
  （10）负责员工持股计划的减持或转让安排；
  （11）持有人会议授权的其他职责。
  表决结果：同意3859.26万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
  特此公告。
                  华新水泥股份有限公司董事会