新集能源: 新集能源十届十九次董事会决议公告

证券代码:601918      证券简称:新集能源          编号:2024-042
        中煤新集能源股份有限公司
        十届十九次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”
                       ）十届十九次董
事会于 2024 年 12 月 13 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 12 月
实到 8 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决
方式通过如下决议：
   一、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易
的议案。
易总额 59,836.84 万元，1-11 月实际发生 46,853.64 万元。
   根据测算，公司预计 2025 年度将与安徽楚源工贸有限公司发生
关联交易总额为 61,624.22 万元。具体内容详见《公司与安徽楚源
工贸有限公司日常关联交易公告》
              。
   根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、吴凤东、潘红霞、
彭卫东回避表决，其他 3 名非关联董事审议。
   公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同
意本议案并同意提交董事会审议。
   根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》
                          《董事会
议事规则》
    《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提
交股东大会审议。
   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
   二、审议通过关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股
企业关联交易的议案。
下简称“中国中煤”）及其控股企业发生设备采购、物资配件采购、
工程建设和劳务服务、煤炭贸易、融资服务等关联交易 699,915.00
万元，1-11 月实际发生 437,324.80 万元，其中中国中煤及中煤财务
有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”
                  ）向公司提供金融服务预
计不超过 150,000.00 万元，1-11 月实际发生 63,176.57 万元，主要
原因是公司 2024 年现金流较充足；1-11 月公司在中煤财务公司的存
款日均余额 77,072.68 万元，未超过公司上一年度经审计的总资产
金额的 5%。
   根据测算，预计 2025 年度将与中国中煤及其控股企业发生上述
关联交易总额为 667,632.93 万元，其中中国中煤及中煤财务公司向
公司提供贷款及委托贷款不超过 130,000.00 万元，公司与中国中煤
及其控股企业产生设备、物资材料交易不超过 114,385.97 万元，中
国中煤及其控股企业向公司提供工程建设、劳务服务和碳排放交易
不超过 52,342.83 万元，公司与中国中煤控股企业发生煤炭购销业
务不超过 370,904.13 万元。同时，公司继续执行与中煤财务公司签
署的《金融服务框架协议》
           ，公司在中煤财务公司的存款日均余额不
超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%。具体内容详
见《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公
告》
 。
  此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、
吴凤东回避表决，其他 5 名非关联董事表决。
  公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同
意本议案并同意提交董事会审议。
  本议案需提交股东大会审议。
  同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
     三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
  根据《公司章程》
         《董事会提名委员会工作细则》等规定，同意
聘任张学锁先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一
致。
  张学锁先生简历如下：
  张学锁，男，1977 年 3 月出生，汉族，研究生，高级工程师。
曾任皖能马鞍山发电有限公司锅炉工程部技术员、副经理、技术支
持部党支部书记兼副主任、安全监察部主任，安徽皖能电力运营检
修有限公司副总经理，皖能铜陵发电有限公司党委委员、副总经理，
安徽皖能电力运营检修有限公司党委副书记、总经理，安徽省能源
集团有限公司资源项目开发部副主任，安徽皖丰长能投资有限责任
公司党总支书记、董事长。
 张学锁先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证
券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
 公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。
 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
 特此公告。
                  中煤新集能源股份有限公司董事会