京东方Ａ: 股东大会议事规则修订对照表

                     京东方科技集团股份有限公司
                           （2024 年 12 月）
         （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议）
序   条                              条
                  原规则                          修订后规则
号   款                              款
        股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度
                                       股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股
        股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束
    第                              第   东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的
        后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出
        现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股
    条                              条   司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时
        东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召
                                       股东大会应当在两个月内召开。
        开。
        公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者
                                       公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合
        合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出
                                       并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提
        提案。
                                       出提案。
        单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在
                                       单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可
    第   股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集     第
                                       以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召
    十   人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会     十
    八   补充通知，公告临时提案的内容。            八
                                       补充通知，公告临时提案的内容。
    条   除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不     条
                                       除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得
        得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提
                                       修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
        案。
                                       股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定
        股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条规
                                       的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
        定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
        股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘
    第                              第   股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书
        书应当出席会议，在保障参会股东能够充分沟通并
    三                              三   应当出席会议，在保障参会股东能够充分沟通并表达
        表达意见的前提下，出席方式可以为通讯方式；执
        行委员会主席、总裁和其他高级管理人员应当列席
    四                              四   会主席和其他高级管理人员应当列席会议。股东大会
        会议。股东大会会议文件可以采用公司认可的电子
    条                              条   会议文件可以采用公司认可的电子签名方式签署。
        签名方式签署。
    第                              第   股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履
        股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不
    三                              三   行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董
        履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行
        职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举
    五                              五   主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
        的一名董事主持。
    条                              条   半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    第                              第
    三   在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去     三   在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一
    六   出述职报告。                     六   出述职报告。
    条                              条
    第                             第
        除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特        除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别
    四                             四
        别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管        决议批准，公司将不与董事、执行委员会主席和其它
        理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管        高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务
    五                             五
        理交予该人负责的合同。                   的管理交予该人负责的合同。
    条                             条
    第                             第
    四   股东大会审议提案时，不得对提案进行修改（不影    四   股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，
    八   外），否则，不得在本次股东大会上进行表决。     八   大会上进行表决。
    条                             条
        股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应        股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记
        记载以下内容：                       载以下内容：
        （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；       （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
        （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监        （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、
        事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名；        执行委员会主席和其他高级管理人员姓名；
        （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决        （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权
        权的股份总数及占公司股份总数的比例；出席会议        的股份总数及占公司股份总数的比例；出席会议的内
        的内资股股东（包括股东代理人）和境内上市外资        资股股东（包括股东代理人）和境内上市外资股股东
        股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，       （包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公
    第   各占公司股份总数的比例；              第   司股份总数的比例；
    五   （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结    五   （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    九   境内上市外资股股东对每一决议事项的表决情况；    九   市外资股股东对每一决议事项的表决情况；
    条   （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说    条   （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
        明；                            （六）律师及计票人、监票人姓名；
        （六）律师及计票人、监票人姓名；              （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内
        （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他        容。
        内容。                           召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出
        出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、        席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、
        会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记        会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与
        录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出        现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及
        席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它        其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限十
        方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限十年。       年。
                                      京东方科技集团股份有限公司
                                           董 事 会