京东方Ａ: 董事会议事规则修订对照表

                   京东方科技集团股份有限公司
                          （2024 年 12 月）
        （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议）
序   条                            条
                 原规则                          修订后规则
号   款                            款
                                     董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和
        董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、
                                     审计委员会三个专门委员会及战略咨询委员会。专门
        风控和审计委员会三个专门委员会及战略咨询
                                     委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权
        委员会。三个专门委员会全部由董事组成。战略
                                     履行职责。三个专门委员会全部由董事组成。战略咨询
        咨询委员会由京东方创业老专家、国内外企业
                                     委员会由京东方创业老专家、国内外企业顾问及董事
        顾问及董事等若干专家委员组成。战略委员会
                                     等若干专家委员组成。战略委员会审批公司战略规划
        负责对需上报董事会的重大事项进行研究并提
                                     到执行的关键举措、公司战略性新业务机会洞察与孵
        出建议；风控和审计委员会负责审核公司财务
                                     化、公司可持续发展战略规划，指导公司重大战略事
    第   信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 第
                                     项，负责对需上报董事会的重大事项进行研究并提出
                                     建议；风控和审计委员会负责审核公司财务信息及其
    条   和管理层成员的提名，薪酬和业绩考核等事项 条
                                     披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；提名薪
        的审核。涉及上述专门委员会职责范围内的提
                                     酬考核委员会负责公司董事和管理层成员的提名，薪
        案需经相应专门委员会审议后方可提交董事会
                                     酬和业绩考核等事项的审核。涉及上述专门委员会职
        决策。战略咨询委员会负责对公司治理、战略方
                                     责范围内的提案需经相应专门委员会审议后方可提交
        向、重大投融资和董事高管任职资格事项进行
                                     董事会决策。战略咨询委员会负责对公司治理、战略方
        事前咨询，为董事会提供专业咨询意见。各专门
                                     向、重大投融资和董事高管任职资格事项进行事前咨
        委员会及战略咨询委员会另行制定组成及议事
                                     询，为董事会提供专业咨询意见。各专门委员会及战略
        规则。
                                     咨询委员会另行制定组成及议事规则。
        ……
        董事任期从股东大会决议通过之日起，至本届         ……
        董事会任期届满为止。董事任期届满未及时改         董事任期从股东大会决议通过之日起，至本届董事会
        选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照        任期届满为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的
    第                            第
        法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规        董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
    十                            十
    四                            四
        董事可以兼任执行委员会（以下简称“执委会”）       董事可以兼任执行委员会（以下简称“执委会”）主席或
    条                            条
        主席、总裁或者其他高级管理人员，但兼任执委        者其他高级管理人员，但兼任执委会主席或者其他高
        会主席、总裁或者其他高级管理人员职务的董         级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，
        事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过         总计不得超过公司董事总数的二分之一。
        公司董事总数的二分之一。
    第                            第
        董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职         董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向
    十                            十
    五                            五
        内披露有关情况。                     况。
    条                            条
                                    董事会行使下列职权：
        董事会行使下列职权：
                                    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
        （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
                                    （二）执行股东大会的决议；
        （二）执行股东大会的决议；
                                    （三）决定公司中长期战略发展规划；
        （三）决定公司的经营计划和投资方案；
                                    （四）决定公司的经营计划和投资方案；
        （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
                                    （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
        案；
                                    （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
        （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
                                    （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其
        案；
                                    他证券及上市方案；
        （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
                                    （八）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十
        券或其他证券及上市方案；
                                    三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份
        （七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》
                                    或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
        第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形
                                    （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收
        收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司
                                    购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
        形式的方案；
                                    联交易、对外捐赠等事项；
        （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
                                    （十）决定公司内部管理机构的设置；
    第   资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、   第
                                    （十一）决定聘任或者解聘公司执委会主席、董事会秘
    二   委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；      二
                                    书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
                                    项；根据执委会主席的提名，决定聘任或者解聘执委会
    八   （十）决定聘任或者解聘公司执委会主席、董事   八
                                    委员、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项
    条   会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事    条
                                    和奖惩事项；
        项和奖惩事项；根据执委会主席的提名，决定聘
                                    （十二）制订公司的基本管理制度；
        任或者解聘总裁、首席财务官等高级管理人员，
                                    （十三）制订《公司章程》的修改方案；
        并决定其报酬事项和奖惩事项；
                                    （十四）管理公司信息披露事项；
        （十一）制订公司的基本管理制度；
                                    （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会
        （十二）制订《公司章程》的修改方案；
                                    计师事务所；
        （十三）管理公司信息披露事项；
                                    （十六）听取执委会主席及管理层工作汇报并检查其
        （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审
                                    工作；
        计的会计师事务所；
                                    （十七）对公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、
        （十五）听取执委会主席及管理层工作汇报并
                                    第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作
        检查其工作；
                                    出决议，且通过该决议的董事会会议出席人数需达到
        （十六）对公司因《公司章程》第二十三条第
                                    三分之二以上；
        （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
                                    （十八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授
        收购本公司股份作出决议；
                                    予的其他职权。
        （十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章
                                    超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审
        程》授予的其他职权。
                                    议。
        本规则第二十八条规定的董事会职权中，属于
                                    本规则第二十八条规定的董事会职权中，属于《公司
        《公司法》第一百零八条规定的董事会各项具
    第                           第   法》规定的董事会各项具体职权的，应当由董事会集体
        体职权的，应当由董事会集体行使，不得授权他
    二                           二   行使，不得授权他人行使，并不得以《公司章程》、股
        人行使，并不得以《公司章程》、股东大会决议
        等方式加以变更或者剥夺；属于《公司章程》规
    九                           九   程》规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应
        定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，
    条                           条   当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独
        应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个
                                    决策。
        董事单独决策。
        董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行        董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除前
        使除前款规定外的部分职权，但授权内容应当        款规定外的部分职权，但授权内容应当明确、具体，并
        明确、具体，并对授权事项的执行情况进行持续       对授权事项的执行情况进行持续监督。
        监督。
        董事长应当积极督促公司战略和董事会决议的
                                    董事长应当积极督促公司战略和董事会决议的执行，
        执行，并及时将有关情况告知其他董事。
    第                           第   并及时将有关情况告知其他董事。
        实际执行情况与董事会决议内容不一致，或执
    三                           三   实际执行情况与董事会决议内容不一致，或执行过程
        行过程中发现重大风险的，董事长应当及时召
        集董事会进行审议并采取有效措施。
    八                           八   审议并采取有效措施。
        董事长应当定期向执委会主席、总裁和其他高
    条                           条   董事长应当定期向执委会主席和其他高级管理人员了
        级管理人员了解公司战略和董事会决议的执行
                                    解公司战略和董事会决议的执行情况。
        情况。
    第                           第   董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长
        董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副
    四                           四   履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数
        董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者
        不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名
    一                           一   能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
        董事履行职务。
    条                           条   推举一名董事履行职务。
                                     京东方科技集团股份有限公司
                                          董 事 会