南京商旅: 南京商旅2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600250     证券简称：南京商旅       公告编号：2024-062
           南京商贸旅游股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
配套资金条件的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                    反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,179,913 98.9538   399,305  0.9833 25,500  0.0629
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,169,713 98.9286 399,305  0.9833 35,700  0.0881
联交易方案且本次方案调整构成重大调整的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                    反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,170,913 98.9316   398,905  0.9824 34,900  0.0860
关联交易的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                    反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,168,713 98.9262   401,105  0.9878 34,900  0.0860
交易方案的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                    反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）       票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,169,913 98.9291    399,905  0.9848 34,900  0.0861
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                    反对               弃权
股东类型
           票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股       40,169,913 98.9291   399,905  0.9848 34,900  0.0861
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                    反对               弃权
股东类型
           票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股       40,168,813 98.9264   400,705  0.9868 35,200  0.0868
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                    反对               弃权
股东类型
           票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股       40,168,813 98.9264   400,705  0.9868 35,200  0.0868
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型          同意                   反对              弃权
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,169,613 98.9284   399,905  0.9848 35,200 0.0868
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                    反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,167,813 98.9240   401,705  0.9893 35,200  0.0867
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                    反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,167,813 98.9240   401,705  0.9893 35,200  0.0867
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                    反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,181,413 98.9574   388,105  0.9558 35,200  0.0868
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                    反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,169,913 98.9291   399,905  0.9848 34,900  0.0861
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型         同意                   反对              弃权
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,181,013 98.9565   388,505  0.9567 35,200 0.0868
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                    反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,169,613 98.9284   399,905  0.9848 35,200  0.0868
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                   反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,181,713 98.9582   388,105  0.9558 34,900  0.0860
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                    反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,169,913 98.9291   399,905  0.9848 34,900  0.0861
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                   反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,169,413 98.9279   400,405  0.9861 34,900  0.0860
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型          同意                  反对              弃权
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,181,813 98.9584   388,005  0.9555 34,900 0.0861
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                    反对               弃权
股东类型
          票数        比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,181,813 98.9584   388,005  0.9555 34,900  0.0861
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                   反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,181,813 98.9584 388,005  0.9555 34,900  0.0861
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                   反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,181,813 98.9584 388,005  0.9555 34,900  0.0861
 审议结果：通过
 表决情况：
             同意                   反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,181,513 98.9577 388,105  0.9558 35,100  0.0865
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型         同意                   反对              弃权
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,181,713 98.9582 388,105  0.9558 34,900 0.0860
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,183,513 98.9626 386,105  0.9508 35,100  0.0866
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,181,213 98.9570 388,405  0.9565 35,100  0.0865
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,178,513 98.9503 391,105  0.9632 35,100  0.0865
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,181,513 98.9577 388,105  0.9558 35,100  0.0865
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,181,513 98.9577 388,105  0.9558 35,100  0.0865
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,222,313 99.0582 347,005  0.8545 35,400  0.0873
份及支付现金购买资产协议之解除协议的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,222,313 99.0582 347,005  0.8545 35,400  0.0873
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,219,213 99.0505 347,005  0.8545 38,500  0.0950
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,204,113 99.0134 355,205  0.8747 45,400  0.1119
规定的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
               同意                 反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,219,213 99.0505 347,005  0.8545 38,500  0.0950
条规定的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
               同意                 反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,224,413 99.0633 347,005  0.8545 33,300  0.0822
说明的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
               同意                  反对              弃权
股东类型
           票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      149,017,512 99.7454 347,005  0.2322 33,300  0.0224
组情形的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
               同意                 反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,217,613 99.0466 348,705  0.8587 38,400  0.0947
规定的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                 同意                  反对              弃权
股东类型
             票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
    A股      40,219,313 99.0508 347,005  0.8545 38,400  0.0947
    审议结果：通过
    表决情况：
                 同意                  反对              弃权
股东类型
             票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
    A股      40,224,413 99.0633 347,005  0.8545 33,300  0.0822
    审议结果：通过
    表决情况：
                 同意                  反对              弃权
股东类型
             票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
    A股      40,224,413 99.0633 347,005  0.8545 33,300  0.0822
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                 同意                  反对              弃权
股东类型
             票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
    A股      40,223,213 99.0604 348,205  0.8575 33,300  0.0821
案
    审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,217,213 99.0456 347,005  0.8545 40,500  0.0999
估目的的相关性、评估定价的公允性的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,219,313 99.0508 347,005  0.8545 38,400  0.0947
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,218,513 99.0488 347,805  0.8565 38,400  0.0947
有效性的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,221,613 99.0565 347,705  0.8563 35,400  0.0872
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,223,413 99.0609 347,705  0.8563 33,600  0.0828
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对              弃权
股东类型
          票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股      40,224,013 99.0624 347,405  0.8555 33,300  0.0821
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                 反对              弃权
股东类型
         票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股    149,027,112 99.7518 337,405  0.2258 33,300  0.0224
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对             弃权
股东类型
          票数       比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股    2,370,301   85.0238 321,105 11.5181 96,400 3.4581
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                 反对              弃权
股东类型
         票数        比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）
 A股    148,943,912 99.6961 357,505  0.2392 96,400  0.0647
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意               反对              弃权
股东类型
         票数        比例（%）    票数  比例（%）       票数  比例（%）
         A股       148,926,612   99.6845   370,005        0.2476 101,200      0.0679
        (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                        同意                 反对       弃权
               议案名称
序号                                 票数          比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）
       公司符合向特定对象发行股份及支
       付现金购买资产的条件
       公司符合向特定对象非公开发行股
       份募集配套资金的条件
       关于调整公司发行股份及支付现金
       购买资产并募集配套资金暨关联交
       易方案且本次方案调整构成重大调
       整的议案
       关于公司本次发行股份及支付现金
       交易的议案
     购买资产并募集配套资金暨关联交
     易报告书（草案）》及其摘要的议案
     关于签署发行股份及支付现金购买
     资产协议之补充协议及发行股份及
     支付现金购买资产协议之解除协议
     的议案
     关于本次交易符合《上市公司监管指
     引第 9 号—上市公司筹划和实施重
     大资产重组的监管要求》第四条规定
     的议案
     关于本次交易不构成重大资产重组
     且不构成重组上市的议案
     关于本次交易符合《上市公司重大资
     案
     关于本次交易符合《上市公司重大资
     议案
     关于本次交易信息公布前 20 个交易
     议案
     关于本次交易相关主体不存在不得
     形的议案
     关于本次交易符合《上市公司证券发
     案
     关于本次交易前 12 个月内购买、出
     售资产情况的议案
     关于本次交易采取的保密措施及保
     密制度的议案
     关于提请股东大会批准旅游集团及
     其一致行动人免于发出要约的议案
     关于批准本次交易相关审计报告、备
     考审阅报告及评估报告的议案
     关于评估机构的独立性、评估假设前
     相关性、评估定价的公允性的议案
     关于本次交易摊薄即期回报的填补
     措施及承诺事项的议案
     关于本次交易履行法定程序的完备
     的议案
     办理本次交易相关事宜的议案
     关于签署《委托管理协议》暨关联交
     易的议案
     关于公司未来三年（2025 年-2027
     年）股东回报规划的议案
     关于 2025 年度日常关联交易预计额
     度的议案
      (三)关于议案表决的有关情况说明
         本次股东大会第 1.00 至 10 项、第 12 至 22 项涉及关联交易事项，关联股东
      南京旅游集团有限责任公司持有公司 104,601,069 股股份、南京商厦股份有限公
      司持有公司 4,192,030 股股份，对上述议案回避了表决。
         本次股东大会第 24 项议案涉及关联交易事项，关联股东南京旅游集团有限
      责任公司持有公司 104,601,069 股股份、南京夫子庙文化旅游集团有限公司持有
      公司 37,816,912 股股份、南京商厦股份有限公司持有公司 4,192,030 股股份，
      对该议案回避了表决。
         本次股东大会第 1.00 至 21 项议案为特别决议议案，均经出席会议的股东（包
      括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
      三、律师见证情况
      (一)本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
         律师：白雪、韩跃
      (二)律师见证结论意见：
         公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会
      议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
      东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
      本次股东大会通过的决议合法有效。
         特此公告
                                          南京商贸旅游股份有限公司董事会