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诚迈科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星

2024-12-24 11:19:25

证券代码:300598         证券简称:诚迈科技         公告编号:2024-056
             诚迈科技(南京)股份有限公司
       关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   经诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
五次会议审议通过,决定于 2025 年 1 月 9 日(星期四)召开 2025 年第一次临时
股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
   一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   现场会议召开日期和时间:2025 年 1 月 9 日(星期四)下午 14:30;
   网络投票日期和时间:2025 年 1 月 9 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025
年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;
   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人
出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    二、会议审议事项
                                       备注
          提案编码          提案名称
                                       该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
                 内资股份有限公司的议案》
                 供担保的议案》
    说明:
    (1)上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
    (2)为更好地维护中小投资者的权益,本次议案的所有表决结果对中小投
资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    三、会议登记办法
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续;
  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件一),以便登记确认。传真或函件于 2025 年 1 月 8 日 17:00 前送
达公司证券事务部。不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
  联系人:王锟
  电话:025-58301205
  传真:025-58301205
  邮箱:chengmai@archermind.com
  联系地址:南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司证券事务部
  邮编:210012
     四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
二。
     五、备查文件
  特此公告。
                               诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
 附件一:
          诚迈科技(南京)股份有限公司
               参会股东登记表
姓名                   身份证号码
股东账号                 持股数
联系电话                 电子邮箱
联系地址                 邮编
是否本人参会               备注
 注:
附件二:参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   投票简称:诚迈投票
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件三:
                              授权委托书
       兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席诚迈科技(南京)股份有
  限公司 2025 年第一次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。
  本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,
  其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案编码     提案名称                           备注    同意   反对   弃权
                                        该列打
                                        勾的栏
                                        目可以
                                        投票
非累积投
票提案
         内资股份有限公司的议案》
         供担保的议案》
  委托人签名(法人股东加盖公章):_______________________________
  委托人股票账号:______________________________
  委托人持股数及股份性质:___________________________
  受托人签名:_________________________________
  受托人身份证号码:___________________________
  委托日期:___________________________________
  附注:

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