证券代码:301192 证券简称:泰祥股份 公告编号:2024-051
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
通知于 2024 年 12 月 19 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 23 日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。
公司董事会秘书列席本次会议。
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的相
关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的的议案》
监事会认为,公司本次收购暨关联交易事项是基于公司经营发展的需要,不
会对公司日常生产经营造成不利影响。本次关联交易定价公允,不存在损害公司
及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号:2024-049)。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司监事会