证券代码:301192 证券简称:泰祥股份 公告编号:2024-050
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议
通知于 2024 年 12 月 19 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 12 月
实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次
会议由董事长王世斌先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的相
关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的的议案》
根据公司经营发展需求,公司决定以现金方式收购共青城众泽投资合伙企业
(有限合伙)持有的江苏宏马科技股份有限公司(以下简称“宏马科技”)0.87%
股权,交易对价为人民币 2,095,351 元,本次股份转让完成后,宏马科技将成为
公司全资子公司。
本议案涉及关联交易,已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号:2024-049)。
表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票;关联董事王世斌先生、姜雪女
士回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会