宁通信B: 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：200468        证券简称：宁通信 B          公告编号：2024-069
              南京普天通信股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、会议的召开和出席情况
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年12月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。
天通信股份有限公司
  根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中
的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为 215,000,000 股，
其中公司回购专用证券账户中持有公司股份 2,099,752 股，在计算股东大会有表
决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
  出席会议的股东及股东授权代表共 54 人，代表股份 132,552,370 股，占公
司有表决权股份总数的 62.26%，其中：
  （1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：
  出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 118,114,196 股，占
        公司有表决权股份总数的 55.48%，通过网络投票出席会议的股东共 48 人，代表
        股份 14,438,174 股，占公司有表决权股份总数的 6.78%。
              （2）内资股股东和外资股股东出席情况：
            出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000
        股，占公司有表决权股份总数的 54.02%；出席会议的外资股（境内上市外资股）
        股东及授权代表 53 人，代表股份 17,552,370 股，占公司有表决权股份总数的
              二、提案审议表决情况
非累积投票提案
                                                       同意                   反对               弃权
                             与会有效表                          占与会有              占与会有             占与会有
提案            是否
       提案名称         股份类别     决权股份总                          效表决权              效表决权             效表决权
编码            通过                            股份数量                       股份数量             股份数量
                               数                            股份总数              股份总数             股份总数
                                                            的比例               的比例              的比例
       关于补选        总计        132,552,370   132,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
       沈克剑先        其中：国有法人
       生为公司                  115,000,000   115,000,000       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
       第八届董
                   境内上市外资股   17,552,370    17,552,370        100.00%       -    0.00%       -    0.00%
       事会董事
       的议案         与会中小股东    17,552,370    17,552,370        100.00%       -    0.00%       -    0.00%
       关于公司
       本次重大   （逐
       方案的议   决）
       案
                   总计         17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
       交易标的        其中：国有法人
                                       -               -       0.00%       -    0.00%       -    0.00%
       式           境内上市外资股    17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   与会中小股东     17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   总计         17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   其中：国有法人
                                       -               -       0.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   境内上市外资股    17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   与会中小股东     17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   总计         17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   其中：国有法人
       交易的资                            -               -       0.00%       -    0.00%       -    0.00%
       金来源
                   境内上市外资股    17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   与会中小股东     17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   总计         17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
       交易价格        其中：国有法人
                                       -               -       0.00%       -    0.00%       -    0.00%
       据           境内上市外资股    17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   与会中小股东     17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   总计         17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   其中：国有法人
       交易对价                            -               -       0.00%       -    0.00%       -    0.00%
       支付方式
                   境内上市外资股    17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                   与会中小股东     17,552,370    17,552,370       100.00%       -    0.00%       -    0.00%
                  总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       过渡期期       其中：国有法人
                                    -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
       属          境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  其中：国有法人
                                    -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  其中：国有法人
       债权债务                         -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
       处置
                  境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  其中：国有法人
                                    -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  其中：国有法人
                                    -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  其中：国有法人
       决议有效                         -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
       期
                  境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       关于本次       总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       交易构成       其中：国有法人
                                    -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
       重组的议       境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       案          与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       关于本次       总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       重大资产       其中：国有法人
                                    -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
       关联交易       境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       的议案        与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       关于本次       总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       重大资产       其中：国有法人
                                    -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
       重组符合       股
       相关法律       境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       法规的议
                  与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       案
       关于《南
       京普天通       总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       信股份有
       限公司重       其中：国有法人
       大资产出                         -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
                  股
       交易报告
                  境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       书（草
       案）》及
       其摘要的       与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       议案
       关于签署       总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       本次重大       其中：国有法人
                                    -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
       相关协议       境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       的议案        与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       关于本次
       重大资产       总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       重组暨关
       联交易符       其中：国有法人
       合《上市       股
       公司重大
       资产重组       境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
       管理办
        法》第十
        一条规定         与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        的议案
        关于本次
        重大资产         总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        重组不构
        成《上市         其中：国有法人
                                       -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
        公司重大         股
        管理办
                     境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        法》第十
        三条规定
        的重组上         与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        市的议案
        关于本次
        重大资产         总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        重组符合
        《上市公
        司监管指         其中：国有法人
                                       -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
        引第 9 号       股
        ——上市
        公司筹划
        和实施重         境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        大资产重
        组的监管
        要求》第
        四条规定         与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        的议案
        关于本次
        交易相关
        主体不存
        在依据          总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        《上市公
        司监管指
        引第 7 号
        ——上市
        公司重大
        资产重组         其中：国有法人
        相关股票                           -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
                     股
        异常交易
        监管》第
        十二条及
        《深圳证
        券交易所
        上市公司
        自律监管         境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        指引第 8
        号——重
        大资产重
        组》第三
        十条规定
        的不得参
        与上市公         与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        司重大资
        产重组情
        形的议案
        关于本次
                     总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        重大资产
        重组履行
                     其中：国有法人
        法定程序                           -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
                     股
        合规性及         境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        提交法律
        文件有效
                     与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        性的议案
        关于本次         总计        17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        重大资产         其中：国有法人
        重组定价                           -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
        依据及公
        平合理性         境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        说明的议         与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        案
        关于本次
                   总计         17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        重大资产
        重组前十       其中：国有法人
                                       -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
        二个月内       股
        上市公司
        购买、出       境内上市外资股    17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        售资产的
        议案         与会中小股东     17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        关于评估
        机构的独       总计         17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        立性、评
        估假设前       其中：国有法人
        提的合理                           -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
                   股
        性、评估
        方法与评
        估目的的       境内上市外资股    17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        相关性以
        及评估定
        价的公允       与会中小股东     17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        性的议案
        关于本次
                   总计         17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        重大资产
        重组首次       其中：国有法人
                                       -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
        披露前上       股
        市公司股
        票价格波       境内上市外资股    17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        动情况的
        议案         与会中小股东     17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        关于批准
                   总计         17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        本次重组
        相关审计       其中：国有法人
                                       -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
        报告、备       股
        考审阅报
        告及评估       境内上市外资股    17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        报告的议
                   与会中小股东     17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        案
        关于重大       总计         17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        资产重组       其中：国有法人
                                       -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
        摊薄即期       股
        回报情况       境内上市外资股    17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        及填补措
                   与会中小股东     17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        施的议案
        关于提请       总计         17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        公司股东
        大会授权       其中：国有法人
        公司董事                           -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
                   股
        次重大资       境内上市外资股    17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        产重组相
        关事项的
                   与会中小股东     17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        议案
        关于本次
        重大资产       总计         17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        重组不适
        用《上市       其中：国有法人
        公司重大                           -               -     0.00%   -   0.00%   -   0.00%
                   股
        资产重组
        管理办
        法》第四       境内上市外资股    17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        十三条、
        第四十四
        条规定的       与会中小股东     17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        议案
                   总计                                      100.00%   -   0.00%   -   0.00%
        关于修改                 132,552,370   132,552,370
        《公司章       其中：国有法人
        程》的议       股         115,000,000   115,000,000
        案          境内上市外资股    17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
                   与会中小股东     17,552,370    17,552,370     100.00%   -   0.00%   -   0.00%
国电子科        其中：国有法人
技财务有                          -               -     0.00%      -       0.00%       -   0.00%
            股
限公司签
订《金融        境内上市外资股   17,552,370   17,552,370     100.00%      -       0.00%       -   0.00%
服务协
议》的议        与会中小股东    17,552,370   17,552,370     100.00%      -       0.00%       -   0.00%
案
       注：
 以上股份的股东以外的其他股东。
 由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
 限公司回避表决，其所持的股份数量为 115,000,000 股，故与会对该提案具有表
 决权的股份总数为 17,552,370 股。
 三分之二以上通过。提案 21.00 涉及《公司章程》具体修改内容详见 2024 年 11
 月 29 日本公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十三次
 会议决议公告》。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
       四、律师出具的法律意见
 东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事
 规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决
 结果均合法有效。
       五、备查文件
       特此公告。
                                                            南京普天通信股份有限公司
                                                                   董   事       会