富奥股份: 董事会决议公告

证券代码：000030、200030         证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2024-74
   富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第九次会议。本次会议的会议通知
及会议资料已于 2024 年 12 月 23 日以电话和电子邮件等方式发出。
文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李晓先生、徐世利先生、孙
立荣女士以通讯表决的方式参加了本次会议。
部件股份有限公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一) 关于取消富奥股份 2025 年第一次临时股东大会的议案
  因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，取消原定于2025年1月6日召
开的2025年第一次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新
审议并决定股东大会会议时间安排。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
                      富奥汽车零部件股份有限公司董事会