莱茵体育: 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000558       证券简称：莱茵体育             公告编号：2024-082
              莱茵达体育发展股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2024 年 12
月 18 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十六次会议通知，本
次会议于 2024 年 12 月 23 日上午 10:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天
府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人，公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
  二、董事会审议情况
  （一）审议通过了《关于公司为全资子公司向中信银行成都分行申请综合授信提
供担保的议案》
  因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称
“天府宽窄文化”）向中信银行股份有限公司成都分行申请授信，授信金额为人民币
公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。
  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公
告编号：2024-083）。
  （二）审议通过了《关于公司为全资子公司向成都农商银行金牛支行申请综合授
信提供担保的议案》
  因经营需要，公司下属全资子公司天府宽窄文化向成都农村商业银行股份有限公
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司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）申请授信，授信金额为人民币
任保证担保。
  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公
告编号：2024-083）。
     （三）审议通过了《关于公司下属控股子公司向成都农商银行金牛支行申请综合
授信的议案》
  因经营需要，公司下属控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称
“文旅股份公司”）向成都农商银行金牛支行申请不超过1,000万元人民币的综合授信
额度，期限2年，年利率不低于起息日前一工作日1年期LPR加36个基点（具体贷款利
率以合同约定为准），按月结息，每半年还本不低于使用授信金额的2.50%，到期归
还剩余本金。本次授信基于文旅股份公司信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担
保。
  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
     三、备查文件
  （一）第十一届董事会第二十六次会议决议。
  特此公告。
                            莱茵达体育发展股份有限公司
                                 董 事 会
                            二〇二四年十二月二十三日
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