均胜电子: 均胜电子2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600699             证券简称：均胜电子    公告编号：临 2024-084
               宁波均胜电子股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
(二)   股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至 2024 年 12 月 17 日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股
份总数为 1,396,037,528 股。
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司副董事长朱雪松先生主持，会议的召集、召开及表决方式符
合《中华人民共和国公司法》、
             《上海证券交易所股票上市规则》、
                            《公司章程》及
《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    桂华先生及余方先生因工作原因未出席会议；
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
                 同意                      反对                  弃权
 股东类型                                         比例                  比例
            票数        比例（%）         票数                  票数
                                              （%）                 （%）
  A股     599,559,216 99.6161 2,143,545        0.3561   166,501   0.0278
  审议结果：通过
表决情况：
                 同意                      反对                  弃权
 股东类型                                         比例                  比例
            票数        比例（%）         票数                  票数
                                              （%）                 （%）
  A股     599,536,716 99.6124 2,144,545        0.3563   188,001   0.0313
  审议结果：通过
表决情况：
                 同意                      反对                  弃权
 股东类型                                         比例                  比例
            票数        比例（%）         票数                  票数
                                              （%）                 （%）
  A股     599,537,116 99.6125 2,143,545        0.3561   188,601   0.0314
  审议结果：通过
表决情况：
                同意                      反对                  弃权
股东类型                                         比例                  比例
           票数        比例（%）         票数                  票数
                                             （%）                 （%）
  A股    599,536,716 99.6124 2,164,545        0.3596   168,001   0.0280
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                      反对                  弃权
股东类型                                         比例                  比例
           票数        比例（%）         票数                  票数
                                             （%）                 （%）
  A股    599,533,916 99.6119 2,147,545        0.3568   187,801   0.0313
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                      反对                  弃权
股东类型                                         比例                  比例
           票数        比例（%）         票数                  票数
                                             （%）                 （%）
  A股    599,478,616 99.6027 2,201,645        0.3658   189,001   0.0315
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                      反对                  弃权
股东类型                                         比例                  比例
           票数        比例（%）         票数                  票数
                                             （%）                 （%）
  A股    599,488,416 99.6044 2,176,245        0.3615   204,601   0.0341
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                      反对                  弃权
股东类型                                         比例                  比例
           票数        比例（%）         票数                  票数
                                             （%）                 （%）
  A股    599,530,216 99.6113 2,135,245        0.3547   203,801   0.0340
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                      反对                  弃权
股东类型                                         比例                  比例
           票数        比例（%）         票数                  票数
                                             （%）                 （%）
  A股    599,538,216 99.6126 2,139,845        0.3555   191,201   0.0319
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                      反对                  弃权
股东类型                                         比例                  比例
           票数        比例（%）         票数                  票数
                                             （%）                 （%）
  A股    599,456,516 99.5991 2,177,245        0.3617   235,501   0.0392
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                      反对                  弃权
股东类型                                         比例                  比例
           票数        比例（%）         票数                  票数
                                             （%）                 （%）
  A股    599,496,816 99.6058 2,172,945        0.3610   199,501   0.0332
    审议结果：通过
表决情况：
                 同意                         反对                  弃权
股东类型                                             比例                  比例
            票数        比例（%）            票数                  票数
                                                 （%）                 （%）
    A股   584,350,580 97.0892 17,298,081          2.8740   220,601   0.0368
案
    审议结果：通过
表决情况：
                 同意                         反对                  弃权
股东类型                                             比例                  比例
            票数        比例（%）            票数                  票数
                                                 （%）                 （%）
    A股   584,316,780 97.0836 17,294,081          2.8733   258,401   0.0431
    审议结果：通过
表决情况：
                 同意                         反对                  弃权
股东类型                                             比例                  比例
            票数        比例（%）            票数                  票数
                                                 （%）                 （%）
    A股   584,317,680 97.0838 17,293,481          2.8732   258,101   0.0430
    审议结果：通过
表决情况：
                同意                         反对                  弃权
股东类型                                            比例                  比例
           票数        比例（%）            票数                  票数
                                                （%）                 （%）
  A股    584,320,080 97.0842 17,290,981          2.8728   258,201   0.0430
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                         反对                  弃权
股东类型                                            比例                  比例
           票数        比例（%）            票数                  票数
                                                （%）                 （%）
  A股    584,315,280 97.0834 17,295,481          2.8736   258,501   0.0430
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                         反对                  弃权
股东类型                                            比例                  比例
           票数        比例（%）            票数                  票数
                                                （%）                 （%）
  A股    584,294,480 97.0799 17,292,081          2.8730   282,701   0.0471
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                         反对                  弃权
股东类型                                            比例                  比例
           票数        比例（%）            票数                  票数
                                                （%）                 （%）
  A股    584,289,680 97.0791 17,314,681          2.8768   264,901   0.0441
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                         反对                  弃权
股东类型                                            比例                  比例
           票数        比例（%）            票数                  票数
                                                （%）                 （%）
 A股     584,221,180 97.0677 17,316,981          2.8771   331,101   0.0552
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                         反对                  弃权
股东类型                                            比例                  比例
           票数        比例（%）            票数                  票数
                                                （%）                 （%）
 A股     584,290,480 97.0793 17,314,081          2.8767   264,701   0.0440
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                         反对                  弃权
股东类型                                            比例                  比例
           票数        比例（%）            票数                  票数
                                                （%）                 （%）
 A股     584,284,780 97.0783 17,319,681          2.8776   264,801   0.0441
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                         反对                  弃权
股东类型                                            比例                  比例
           票数        比例（%）            票数                  票数
                                                （%）                 （%）
 A股     584,281,380 97.0777 17,321,581          2.8779   266,301   0.0444
期的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                 同意                         反对                  弃权
股东类型                                             比例                  比例
            票数        比例（%）            票数                  票数
                                                 （%）                 （%）
    A股   584,292,780 97.0796 17,317,881          2.8773   258,601   0.0431
香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                 同意                         反对                  弃权
股东类型                                             比例                  比例
            票数        比例（%）            票数                  票数
                                                 （%）                 （%）
    A股   584,215,280 97.0668 17,324,181          2.8783   329,801   0.0549
分配方案的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                 同意                         反对                  弃权
股东类型                                             比例                  比例
            票数        比例（%）            票数                  票数
                                                 （%）                 （%）
    A股   584,298,580 97.0806 17,252,981          2.8665   317,701   0.0529
案
    审议结果：通过
表决情况：
                 同意                         反对                  弃权
股东类型                                             比例                  比例
            票数        比例（%）            票数                  票数
                                                 （%）                 （%）
 A股      583,087,623 96.8794 17,814,398          2.9598   967,241   0.1608
构的议案
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                         反对                  弃权
股东类型                                             比例                  比例
            票数        比例（%）            票数                  票数
                                                 （%）                 （%）
 A股      584,305,880 97.0818 17,248,101          2.8657   315,281   0.0525
市后适用）的议案
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                      反对                     弃权
股东类型                                             比例                  比例
           票数        比例（%）       票数                       票数
                                             （%）                     （%）
 A股     584,490,280 97.1124 16,202,181       2.6919 1,176,801       0.1957
的议案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                         反对                  弃权
                                               比例                  比例
            票数        比例（%）          票数                  票数
                                               （%）                 （%）
    A股   597,401,580 99.2576 3,773,201         0.6269   694,481   0.1155
案
    审议结果：通过
表决情况：
                 同意                       反对                  弃权
股东类型                                           比例                  比例
            票数        比例（%）          票数                  票数
                                               （%）                 （%）
    A股   597,417,580 99.2603 3,758,401         0.6244   693,281   0.1153
的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                 同意                       反对                  弃权
股东类型                                           比例                  比例
            票数        比例（%）          票数                  票数
                                               （%）                 （%）
    A股   597,356,080 99.2501 3,821,801         0.6349   691,381   0.1150
的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                 同意                       反对                  弃权
股东类型                                           比例                  比例
            票数        比例（%）          票数                  票数
                                               （%）                 （%）
    A股   597,347,860 99.2487 3,826,301         0.6357   695,101   0.1156
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                       反对                  弃权
股东类型                                          比例                  比例
           票数        比例（%）          票数                  票数
                                              （%）                 （%）
  A股    596,912,183 99.1763 3,968,498         0.6593   988,581   0.1644
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                       反对                  弃权
股东类型                                          比例                  比例
           票数        比例（%）          票数                  票数
                                              （%）                 （%）
  A股    597,667,480 99.3018 3,210,701         0.5334   991,081   0.1648
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                       反对                  弃权
股东类型                                          比例                  比例
           票数        比例（%）          票数                  票数
                                              （%）                 （%）
  A股    596,298,763 99.0744 4,574,498         0.7600   996,001   0.1656
 审议结果：通过
表决情况：
               同意                    反对                      弃权
股东类型
          票数         比例（%）      票数            比例        票数        比例
                                                      （%）                    （%）
          A股     589,392,495 97.9269 12,190,926       2.0255     285,841    0.0476
        (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                           同意                       反对                        弃权
          议案名称
序号                      票数       比例（%）          票数       比例（%）             票数      比例（%）
       拟回购股份的用途、数
       例、资金总额
       回购股份的价格或价
       格区间、定价原则
       预计回购后公司股权
       的变动情况
       回购股份后依法注销
       的相关安排
       公司防范侵害债权人
       利益的相关安排
       办理本次回购股份事
       宜的具体授权
       关于发行 H 股股票并
       限公司上市的议案
       发行股票的种类和面
       值
       关于公司转为境外募
       案
       关于发行 H 股股票募
       集资金使用计划的议
        案
        关于本次发行 H 股股
        票并在香港联合交易
        所有限公司上市决议
        有效期的议案
        关于授权董事会及其
        授权人士全权处理与
        本次发行 H 股股票并
        在香港联合交易所有
        限公司上市有关事项
        的议案
        关于发行 H 股股票并
        在香港联合交易所有
        限公司上市前滚存利
        润分配方案的议案
        关于投保董事、监事、
        高级管理人员及招股
        说明书责任保险的议
        案
        关于聘请发行 H 股股
        票并在香港联合交易
        所有限公司上市审计
        机构的议案
        关于修订《宁波均胜电
        子股份有限公司章程》
        及其附件（H 股上市后
        适用）的议案
        关于修订《宁波均胜电
        交易管理办法》的议案
        关于修订《宁波均胜电
        董事制度》的议案
        关于修订《宁波均胜电
        资金管理规定》的议案
        关于修订《宁波均胜电
        担保管理制度》的议案
        关于增选公司独立董
        事的议案
        关于确定公司董事角
        色的议案
     届监事会非职工监事
     的议案
     关于为子公司提供担
     保的议案
      (三)   关于议案表决的有关情况说明
         上述议案均获得本次股东大会审议通过，除议案 15、议案 16 外的所有议案
      为特别决议议案，均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本
      次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。
      三、    律师见证情况
      律师：魏伟强、吴碧玉
         本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东大会
      规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
      集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
         特此公告。
                                          宁波均胜电子股份有限公司董事会