证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2024-088
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事
会第十七次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 12 月 18 日以电邮方式发
出通知,于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加
表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,有效表决权人数 9 人。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经董事审议、表决,会议通过如下议案:
一、关于提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人的议
案(有关候选人情况详见本公司日期为 2024 年 12 月 23 日、编号为
同意提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人,
任期自
获股东大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第 2 次会议对董事候
选人的个人简历、任职资格等进行了审查。提名与薪酬委员会委员一致认
为其符合《公司法》等相关法律、行政法规及规定要求的任职条件。
表决结果:有效表决票 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0
票,审议通过本议案。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
表决结果:有效表决票 9 票、同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0
票,审议通过本议案。
以上第一项议案将提交本公司 2025 年第一次临时股东大会审议
(2025 年第一次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知)
。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会