华图山鼎: 关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告

证券代码：300492      证券简称：华图山鼎         公告编号：2024-046
               华图山鼎设计股份有限公司
         关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开
的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公
司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
  一、利润分配预案的基本情况
  为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推
动资本市场高质量发展的若干意见》
               （国发〔2024〕10 号）及中国证监会《上市
公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关精神和要求，根据《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
                《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2024
年-2026 年）》等相关规定，综合考虑业务发展、财务状况、资金规划等因素，
公司拟定 2024 年前三季度利润预案，具体如下：
  根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度合
并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 129,429,837.86 元。截止 2024 年 9
月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 144,842,910.39 元，母公司累计未分
配利润为 78,084,508.13 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的
原则，本期期末公司可供股东分配的利润为 78,084,508.13 元。
  公司拟以现有总股本 140,486,470 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.00 元（含税），分配现金红利总额为 28,097,294.00 元，剩余未分配利润结
转入下一年度。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
  自利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行相应调整。
  二、利润分配预案的合法性、合规性
  本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》等文件的规定和
要求，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及
股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
  三、履行的审议程序及相关意见
  公司于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司 2024 年前
三季度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体
股东共享公司经营成果，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、
合理性，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
  公司于 2024 年 12 月 23 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关
于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2024 年前
三季度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形。
  四、相关风险提示
  本次利润分配预案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议，该事项仍
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  特此公告。
                            华图山鼎设计股份有限公司
                                   董事会