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西部创业: 2024年第二次临时股东会之法律意见书

来源:证券之星

2024-12-24 01:26:26

                                                       国浩律师(银川)事务所
                                        关于宁夏西部创业实业股份有限公司
                                                                        法律意见书
                      地址:宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层
                                              电话: (0951) 6011966                                         电子邮箱:
                                                         grandallyc@grandall.com.cn
                                                                     二〇二四年十二月
                                                                              第 1 页 共 7 页
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                                             关于宁夏西部创业实业股份有限公司
                                                                          法律意见书
                                                                                                             GHFLYJS2024704 号
                    致:宁夏西部创业实业股份有限公司
                             国浩律师(银川)事务所(以下称“本所”)受宁夏西部创业实
                    业股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师金晶、李
                    斐然出席公司于 2024 年 12 月 23 日 15:30 在宁夏银川市金凤区北京
                    中路 168 号 C 座召开的 2024 年第二次临时股东会(以下简称“本次
                    会议”),并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验
                    后,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
                    市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
                    交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国现行法律、行政
                    法规和其它规范性文件以及《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》
                    (以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次股东会的召集、召开、
                    出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。
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                             本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告,
                    并依法对本法律意见书承担相应的责任。
                             一、本次会议的召集和召开
                             经本所律师审查,本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于
                    网上发布了《宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开 2024 年第二
                    次临时股东会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》
                    对本次会议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、
                    会议召开地点、会议审议事项、现场股东会登记办法、参加网络投票
                    的具体操作流程等予以了明确规定。
                             本所律师认为:本次会议由公司董事会召集,本次会议召开通知
                    已提前 15 日以公告方式发出,《会议通知》内容及通知程序符合我
                    国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,会议召集
                    程序及召集人资格合法、有效。
                             根据《会议通知》,本次会议的股权登记日为 2024 年 12 月 17
                    日,会议日期为 2024 年 12 月 23 日,股权登记日与会议日期之间的
                    间隔不多于 7 个工作日,符合《上市公司股东大会规则》股权登记日
                    与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日的规定;本次会议采取
                    现场会议与网络投票相结合的方式召开,现场会议于 2024 年 12 月 23
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                    日 15:30 在会议通知的地点召开,会议由过半数董事推选的董事陈
                    存兵先生主持,现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定;
                    本次会议网络投票在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票
                    时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,
                    通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。
                             本所律师认为:本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、
                    规范性文件以及《公司章程》之规定,会议的召开程序合法、有效。
                             二、出席本次会议人员的资格
                             出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 4 人,代表股份
                    议网络投票的股东共 304 人,代表股份 14,512,948 股,占公司有表决
                    权股份总数的 0.9951%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网
                    络投票的股东合计 308 人,代表股份共计 601,855,584 股,占公司有
                    表决权股份总数的 41.2689%。通过现场和网络投票的中小股东及股
                    东代理人 306 人,代表有效表决权的股份 156,681,996 股,占公司有
                    表决权股份总数的 10.7436%。中小股东是指除公司董事、监事、高
                    级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
                    他股东。
                             除股东或股东代理人出席本次会议外,公司董事、监事、高级管
                    理人员出席了本次股东会现场会议。
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                             经本所律师审查,出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参
                    与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日 2024 年 12 月
                    分公司登记在册的股东,出席本次会议现场会议及参与本次会议网络
                    投票的股东均有合法股东资格,出席会议现场会议的股东代理人也已
                    取得委托股东合法有效的授权。
                             本所律师认为:出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网
                    络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公
                    司章程》的规定,与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。
                             三、本次会议审议事项
                             本次会议审议事项为《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》。
                             经本所律师核查,本次会议审议事项与《会议通知》规定内容相
                    一致,未对《会议通知》未列明的事项进行审议,会议审议事项符合
                    我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
                             四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果
                             本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进
                    行,其中:本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现
                    场记名投票方式进行了表决,并按规定程序进行清点、监票,当场公
                    布了表决结果,本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。
                    具体表决结果如下:
                             《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》
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                             同意股份数为 601,041,652 股,占参加本次会议股东所持有效表
                    决权代表股份总数的 99.8648%;反对股份数为 622,532 股,占参加
                    本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.1034%;弃权股份
                    数为 191,400 股,占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数
                    的 0.0318%。关联股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司对该项
                    提案回避表决。
                             其中,中小股东同意 155,868,064 股,占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.4805%;反对 622,532 股,占出席本
                    次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3973%;弃权 191,400
                    股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小股东所持
                    有效表决权股份总数的 0.1222%。
                             本次会议审议的议案为普通决议事项,以参加本次会议股东所持
                    有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过。
                             本所律师认为:本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相
                    关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、
                    有效。
                             五、结论意见
                             综上,本所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序,出席
                    会议人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、
                    规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果和形成的会议决议合
                    法有效。
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                    实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之法律意见书》之签章
                    页)
                                                                                     国浩律师(银川)事务所
                                                                                     负 责 人:_____________
                                                                                                                  柳向阳
                                                                                     经办律师:_____________
                                                                                                                  金         晶
                                                                                     经办律师: _____________
                                                                                                                  李斐然
                                                                                          二○二四年十二月二十三日
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