双环科技: 双环科技2024年第六次临时股东会法律意见书

    上海市锦天城（武汉）律师事务所
     关于湖北双环科技股份有限公司
    二○二四年第六次临时股东大会的
                  法律意见书
地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05
电话：027-83828888           邮编：430030
上海市锦天城（武汉）律师事务所                 法律意见书
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           关于湖北双环科技股份有限公司
          二○二四年第六次临时股东大会的
                  法律意见书
致：湖北双环科技股份有限公司
  上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北双环科技
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本律师出席公司召开的二○二四
年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》
                        （以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
  为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
  本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
  鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
  （一）本次股东大会的召集
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  经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 5 日，公司召
开第十一届董事会第五次会议，决议召集本次股东大会。
  公司已于 2024 年 12 月 6 日在《证券时报》
                            《中国证券报》
                                  《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《湖北双环科技股份有限公
司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东
大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时
间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议
登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告
刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。
  （二）本次股东大会的召开
  本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 23 日 14 时 50 分在湖北省应城市东
马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室如期召开，由公司董事长
汪万新主持。
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午
投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任
意时间。股东的股权登记日为 2024 年 12 月 17 日。
  本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
  （一）出席会议的股东及股东代理人
  经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 238 人，代表有表决权股
份 120,001,411 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 25.8543%，其中：
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  经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委
托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1
名，为截至 2024 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 116,563,210 股，占公司
股份总数的 25.1135%。
  经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
  根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 237 人，代表有表决权股份
  以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 237 人，代表有表决权
股份 3,438,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.7408%。
  （二）出席会议的其他人员
  经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
  本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
                                 《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
  本次股东大会通知审议的提案为：1.《关于变更会计师事务所的议案》
  上述提案已于 2024 年 12 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站上进行了公告。
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     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
  经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如
下：
  表决结果：同意 118,926,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1043％；反对 630,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.3700％。
  本议案获得通过。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,363,401 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 68.7395％；反对 630,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 18.3468％；弃权 444,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9137％。
     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
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  本法律意见书一式二份，经签字盖章后具有同等法律效力。
                  （以下无正文）
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    限公司二○二四年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
    上海市锦天城（武汉）律师事务所                 经办律师：
                                                 杨陶然
    负责人：                            经办律师：
               李伊苓                               彭 磊
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