内蒙华电: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600863        证券简称：内蒙华电        公告编号：2024-046
          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
(二)    股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
    三楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                     51.9822
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会
负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  暖水 60 万千瓦风电项目）的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类             同意                   反对                  弃权
  型        票数         比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                          （%）                 （%）
 A股     3,390,418,990 99.9291 1,972,651   0.0581   432,150   0.0128
       《关于投资建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源 480
  兆瓦项目的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                  弃权
            票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                          （%）                 （%）
       A股     3,390,333,740 99.9266 1,977,401   0.0582   512,650   0.0152
       审议结果：通过
 表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                  票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                                （%）                 （%）
       A股     3,390,010,055 99.9170 2,250,001   0.0663   563,735   0.0167
 (二)        累积投票议案表决情况
                                           得票数占出席
  议案序
                议案名称             得票数       会议有效表决              是否当选
   号
                                           权的比例（%）
 (三)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                               同意           反对                弃权
议案
             议案名称                            比例                比例
序号                         票数      比例（%） 票数                 票数
                                             （%）               （%）
 (四)        关于议案表决的有关情况说明
 无
三、   律师见证情况
律师：黄娜、王秀淼
    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
                  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议