天成自控: 天成自控关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：603085       证券简称：天成自控           公告编号：2024-082
             浙江天成自控股份有限公司
        关于部分募集资金投资项目延期的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开
第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将 2019
年非公开发行股票募集资金部分募投项目延期，现就相关情况公告如下：
     一、募集资金基本情况
     （一）实际募集资金金额、资金到账时间
     根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开
发行股票的批复》
       （证监许可〔2020〕909 号），浙江天成自控股份有限公司向特
定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31
元，共计募集资金 499,999,995.62 元，募集资金净额为 486,567,916.69 元，上
述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》
     （天健验〔2020〕299 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司
董事会批准开设的募集资金专项账户内。
     （二）2019 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
     公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                              单位：万元
                                              拟使用募集
编号             项目名称              投资总额
                                              资金金额
                 合计                        54,336.37       48,668.96
     二、募集资金投资项目的情况
     截至 2024 年 11 月 30 日，上述项目累计投资金额为 42,313.06 万元，具体
投入情况如下：
                                                           单位：万元
                                   拟使用募集        累计投入          投入
编号        项目名称         投资总额
                                   资金金额           金额          比例
       航空座椅核心零部件生
       产基地建设项目
         合计            54,336.37   48,668.96 42,313.06        86.94%
     三、部分募投项目延期情况及原因
     （一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
     公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主
体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使
用状态的时间进行调整，对“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”“座椅研
发中心建设项目”进行延期，具体情况如下：
                      原计划达到预定可使用             调整后达到预定可使用
       项目名称
                          状态日期                     状态日期
航空座椅核心零部件生
产基地建设项目
座椅研发中心建设项目                   2024 年 12 月               2025 年 12 月
     （二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
     受全球航空业周期性波动、航空产业链复苏进程及项目交付周期等因素的影
响，相关产品的市场需求尚处于恢复中，为了提高公司资金的使用效率，公司基
于谨慎考虑，拟对“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”“座椅研发中心建
设项目”的实施进度进行调整。
  公司根据实际建设情况，经过认真分析及研究，为了维护全体股东和公司利
益，该项目在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，
拟延长项目实施周期。
  四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
  本次部分募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规模，
系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次募投项目的延
期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
  五、本次募集资金投资项目的审议程序
  （一）董事会审议情况
  公司于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达成预定可使用状
态的日期延长至 2025 年 12 月。
  （二）监事会审议情况
  公司于 2024 年 12 月 23 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目的
延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益
的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资
金使用的相关规定的情形。
  （三）保荐机构意见
  东方证券承销保荐有限公司作为公司 2019 年非公开发行股票项目保荐机构，
对公司本次募集资金投资项目延期发表的核查意见如下：
  浙江天成自控股份有限公司本次部分募投项目延期，未调整公开发行股票募
集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司
长期发展规划。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通
过，该事项无需股东大会审议，截至本核查意见出具之日已履行了必要的法律程
序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》
                             《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规定的相关要求。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期
事项无异议。
  特此公告。
                       浙江天成自控股份有限公司董事会