山东威达: 第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码：002026               证券简称：山东威达               公告编号：2024-071
                      山东威达机械股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
     一、会议召开情况
     山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次临时会议于 2024
年 12 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、
黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，
公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
     二、会议审议情况
权激励计划行权价格的议案》；
     其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁
勇先生回避表决。
     本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
     鉴于公司 2024 年前三季度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第二期股票期权激励计
划（草案）
    》的规定，公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，决定对公司第二期
股票期权激励计划行权价格进行相应调整，由 10.19 元/份调整为 10.13 元/份。
     《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在 2024 年 12 月 24 日的《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
的议案》；
     《证券投资管理制度》刊登在 2024 年 12 月 24 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上。
议案》；
     《市值管理制度》刊登在 2024 年 12 月 24 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
特此公告。
                      山东威达机械股份有限公司
                             董 事 会