成都银行: 成都银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601838    证券简称：成都银行    公告编号：2024-067
可转债代码：113055               可转债简称：成银转债
              成都银行股份有限公司
       第八届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
   成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 12 月
通知和材料，本公司第八届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 23 日
在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应
出席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义、马晓峰、顾培东 4 名董事
现场出席，何维忠、王永强、付剑峰、余力、陈存泰、龙文彬、马骁、
余海宗 8 名董事通过视频连线方式参加会议。董事郭令海先生因公务
原因无法出席会议，书面委托董事长王晖先生、副董事长何维忠先生
出席会议并行使表决权，其中因议案（二）副董事长何维忠先生需关
联回避，董事郭令海先生委托董事长王晖先生行使议案（二）的表决
权，委托副董事长何维忠先生行使议案（一）、议案（三）至议案（十）
的表决权。会议由王晖董事长主持。4 名监事以及本公司部分高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成
都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
  会议对如下议案进行了审议并表决：
  一、审议通过了《关于聘任游先伟先生为成都银行股份有限公
司总经济师的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  董事会提名委员会已对游先伟先生的总经济师任职资格进行初
审，认为其任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《成都
银行股份有限公司章程》的规定，符合成都银行总经济师任职条件。
同意聘任游先伟先生为本公司总经济师，任期至第八届董事会届满为
止。游先伟先生任职资格尚待国务院银行业监督管理机构核准。游先
伟先生简历详见附件。
  二、审议通过了《关于我行参与四川锦程消费金融有限责任公
司增资扩股的议案》
  表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  董事何维忠先生回避表决。
  四川锦程消费金融有限责任公司（以下简称“锦程消金”）系
本公司参股公司。因经营发展需要，锦程消金拟采取资本公积转增、
未分配利润转增及现有股东现金出资相结合的方式，将注册资本增加
至 10 亿元。本公司拟参与其现金增资，增资后本公司仍为其第一大
股东。锦程消金此次增资事宜尚需取得监管部门核准。本公司于 2022
年 12 月 29 日披露了《成都银行股份有限公司关于对参股公司增资暨
关联交易的公告》，因锦程消金在投资者遴选阶段未征集到足够的合
格投资者，该方案已终止。
  三、审议通过了《成都银行关于落实成都市属国有企业 2025 年
投资管理相关事宜的议案》
  表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  四、审议通过了《成都银行关于落实成都市属国有企业 2025 年
融资管理相关事宜的议案》
  表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  五、审议通过了《关于核销贷款的议案》
  表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  六、审议通过了《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公
司关联交易的议案》
  表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  董事余力先生回避表决。
  上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所
定义的关联方发生的关联交易。
  七、审议通过了《关于<2024 年度成都银行股份有限公司恢复计
划和处置计划建议>的议案》
  表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  八、审议通过了《关于制定<成都银行资本管理办法>的议案》
  表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  九、审议通过了《关于<成都银行 2023 年资本充足率管理报告>
的议案》
  表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  十、审议通过了《关于<2023 年度成都银行内部资本充足评估报
告>的议案》
  表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                  成都银行股份有限公司董事会
附件：
            游先伟先生简历
现任本公司公司业务部、投资银行部总经理。曾任四川省成都市武侯
区财政局办公室副主任；四川省成都市武侯区财政局基本建设科科
长；四川省成都市武侯区财政局副局长（其间任武侯区财政局党组成
员）；成都市武侯城建投资集团有限责任公司董事长、总经理，武侯
区教育投资有限责任公司董事长、总经理；四川省成都市武侯区经济
与科技信息化局党工委书记、局长，区知识产权局局长，区科协主席；
成都市武侯新城建设党工委委员、区工投公司董事长、西部智谷公司
董事长；本公司中小企业部总经理等职。
  游先伟先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证
监会采取不得担任上市公司高管的市场禁入措施，期限尚未届满的情
形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高管，期
限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚
和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。具备担任本公司
高管的条件。截至本文件披露日，游先伟先生未持有本公司股份。