索通发展: 索通发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603612      证券简称：索通发展         公告编号：2024-087
               索通发展股份有限公司
          第五届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
通知时限。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长郎光辉
先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》规定。
  二、董事会会议审议情况
续的议案》。
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  会议逐项审议并通过了以下事项：
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司股东会议事规则》《索通发展股份有限公司董事会议事
规则》
  《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》
                     《索通发展股份有限公司董事
会战略与 ESG 委员会工作规则》
                《索通发展股份有限公司董事会秘书工作规则》。
  上述 2.01-2.03 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
员会委员的议案》。
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
  具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任高级管
理人员的公告》。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
  具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任高级管
理人员的公告》。
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                           索通发展股份有限公司董事会