证券代码:300152 证券简称:新动力 公告编号:2024-068
雄安新动力科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届监事会
第十九次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司
全体监事发出。会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开。本次
会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席毛闯先
生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议
案》
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机
构,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告
内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司监事
会同意公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
审计机构。
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
雄安新动力科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十二月二十四日