世茂能源: 宁波世茂能源股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：605028   证券简称：世茂能源   公告编号：临 2024-045
         宁波世茂能源股份有限公司
      第二届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”
                      ）第二届监事会
第十四次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于
事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李雅君主
持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议：
  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
  公司监事会提名李雅君、谢吴威为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人，经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事组成第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自股东
大会审议通过之日起就任，任期三年。
监事候选人的议案》
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事候选人的议案》
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024—046）
   本议案尚需提请股东大会审议通过。
   （二）审议通过《关于第三届独立董事津贴的议案》
   考虑到公司不断提升治理条件以及对独董赋能更多，结合公司所
处地区、行业、规模及目前经营状况，以及独立董事对公司董事会工
作的支持，根据《公司法》
           、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，
公司拟定独立董事薪酬为税前 9 万/年。
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚需提请股东大会审议通过。
   （三）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议
案》
   监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案符合中国证监
会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关
规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展
的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司 2024 年前三
度利润分配方案的决策程序规范、有效。监事会各位监事一致同意《关
于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
   具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》、
                                 《中国证券报》
                                       、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂
能源《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚需提请股东大会审议通过。
   （四）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
  监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的
审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，符合公司长期经营发展规划。因此，同意公司将募投
项目结项，并将项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同
时注销对应的募集资金账户。
  具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》、
                                《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂
能源《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》
  （公告编号：临 2024-050）。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  特此公告。
                       宁波世茂能源股份有限公司
                            监   事   会