壶化股份: 关于签署《股权转让框架协议》的公告

证券代码：003002     证券简称：壶化股份      公告编号：2024-066
              山西壶化集团股份有限公司
   本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
化工有限公司工会委员会（以下简称“天宁工会”）签署《河北天宁化工有限公
司股权转让框架协议》（以下简称“本次收购框架协议”），公司拟以自筹资金
收购河北天宁化工有限公司（以下简称“天宁公司”）不低于 51%的股权。
终实施与否和实施进度均存在不确定性。
定。待双方履行内部决策程序后，签订正式协议。
施完成股权转让事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
公司将根据交易事项后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。
未达预期的情况。
  一、本次收购框架协议概述
转让框架协议》，公司拟以自筹资金收购天宁公司不低于 51%的股权。
  本次收购的最终交易价格,将参考中介机构出具的报告,由双方协商确定。待
双方履行内部决策程序后，签订正式协议。
  本次协议签署事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，及时履行相应决策审批程序
和信息披露义务。
  二、交易对方基本情况
人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在
其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
  三、交易标的基本情况
险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要生产炸药系列产品，主要品种有胶状乳化炸药、膨化硝胺炸药、混装炸药等，
核定年生产能力 3.6 万吨。
人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在
其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
     四、本次收购框架协议主要内容
  甲方：河北天宁化工有限公司工会委员会
  乙方：山西壶化集团股份有限公司
本次股权转让的份额及比例不低于天宁公司注册资本的 51%。
基础，由甲方、乙方共同协商确定目标公司 100%股权价值，按转让股权比例确
定交易价格。
元作为正式协议的交易订金，正式协议签订后，订金自动转为协议价款。如因甲、
乙双方董事会、股东会无法通过本次交易方案等原因，导致本次股权转让终止，
甲方应在终止交易之日起三个工作日内，无条件退还订金，并支付订金产生的利
息。
方不得与乙方之外的其他第三方磋商天宁公司股权合作及转让任何事项。三方根
据项目推进实际情况及进度可协商延长排他期限。
     五、对公司的影响
施完成股权转让事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
一重要战略布局，天宁公司位于河北省石家庄市井陉县，与安顺化工形成协同效
应，有利于公司进一步扩大销售网络，拓展销售半径，提升公司在河北省及周边
地区的市场占有率。
万吨，公司在满足河北市场需求的情况下，将科学调配产能，充分释放天宁化工
炸药产能，同时满足公司现有 5 条炸药产线产能符合“十四五规划”，每条年产
量 1.2 万吨的要求；另外助力公司西进战略。
  重组天宁公司后，将发挥双方优势，注入壶化企业管理和文化，充分释放天
宁公司产能，增强公司整体盈利能力和在行业的竞争力。
协议条款而对交易对方形成依赖。
  六、风险提示
性约定，具体交易方案将由相关各方根据中介机构报告结果进一步协商谈判以及
履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定，故公司本次
筹划的收购事项尚存在不确定性。
情况，及时履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  七、其他相关说明
未达预期的情况。
持有公司股份合计 6,000,000 股，占公司总股本的 3%。截至本公告披露日，秦
跃中的减持计划已经实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在指定
信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告》
                                 （公
告编号：2024-064）。
  截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高拟在
未来三个月内减持公司股份的通知。未来三个月内公司控股股东、持股 5%以上
股东、董监高如有股份减持计划，公司将严格按照规定履行信息披露义务。
  八、备查文件
  《河北天宁化工有限公司股权转让框架协议》。
  特此公告。
                           山西壶化集团股份有限公司
                                 董事会