亚泰集团: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年第九次临时股东大会文件

吉林亚泰（集团）股份有限公司
   会   议   文   件
      吉林亚泰（集团）股份有限公司
            议       程        表
时 间：现场会议时间为 2024 年 12 月 27 日下午 15:00；
      网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
      间为股东大会召开当日的交易时间段，即
      票平台的投票时间为股东大会召开当日的
 序号                 内      容
      宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
      大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
      关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村
      案
      关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股
      份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
      关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银
      行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
      关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建
      设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
     关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有
     限公司申请的综合授信提供担保的议案
     关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商
     供担保的议案
     关于公司向长发金融控股（长春）有限公司等申
     请借款暨关联交易的议案
     关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁
     暨关联交易的议案
     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2024 年第九次临时股东大会
会议文件之一
 关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村
商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
  根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春建材有限
公司继续以其持有的620万元存单为亚泰医药集团有限公
司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分
别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款4,900
万元、4,900万元、1,200万元提供质押担保，并同意由公司、
吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化公司
以及吉林亚泰水泥有限公司持有的两处采矿权及所在五宗
土地和亚泰集团伊通水泥有限公司名下的房屋抵押为东北
中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款
提供的连带责任保证提供反担保。
  此议案提请各位股东审议。
                   二 O 二四年十二月二十七日
亚泰集团 2024 年第九次临时股东大会
会议文件之二
关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份
   有限公司申请的综合授信提供担保的议案
  根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰建筑工
程有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 4.9 亿
元提供连带责任保证。
  此议案提请各位股东审议。
                   二 O 二四年十二月二十七日
亚泰集团 2024 年第九次临时股东大会
会议文件之三
关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行
   股份有限公司申请的借款提供担保的议案
  根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰超市有
限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申
请的流动资金借款 4,950 万元提供连带责任保证，并以吉林
亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地
及地上建筑物提供抵押担保。
  此议案提请各位股东审议。
                   二 O 二四年十二月二十七日
亚泰集团 2024 年第九次临时股东大会
会议文件之四
关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设
 银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
  根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团通
化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分
行申请的流动资金借款 7,000 万元提供连带责任保证。
  此议案提请各位股东审议。
                   二 O 二四年十二月二十七日
亚泰集团 2024 年第九次临时股东大会
会议文件之五
 关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份
   有限公司申请的综合授信提供担保的议案
  根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请
的综合授信敞口 4,850 万元（以吉林亚泰水泥有限公司生产
线提供抵押担保）
       、4,690 万元提供连带责任保证。
  此议案提请各位股东审议。
                   二 O 二四年十二月二十七日
亚泰集团 2024 年第九次临时股东大会
会议文件之六
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业
 银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供
            担保的议案
  根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广
场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责
任保证。
  此议案提请各位股东审议。
                   二 O 二四年十二月二十七日
亚泰集团 2024 年第九次临时股东大会
会议文件之七
 关于公司向长发金融控股（长春）有限公司等
       申请借款暨关联交易的议案
  根据公司融资业务办理需要，拟对公司与长春市城市发
展投资控股（集团）有限公司所属子公司的关联交易进行延
期调整。
万元最高借款额度
  鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司就关于
在长发金融控股（长春）有限公司申请的 150,000 万元最高
借款额度的额度使用事宜及特别约定事宜与长发金融控股
（长春）有限公司签署系列协议、文本，由沈阳亚泰吉盛房
地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰
莲花山房地产开发有限公司为公司申请的上述 150,000 万元
最高借款额度提供最高额连带责任保证，以亚泰房地产（集
团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 13,340 万
元股权、以公司持有的吉林银行股份有限公司 17,400 万股
股权继续为公司申请的上述 150,000 万元最高借款额度提供
最高额质押担保；同意公司在长发金融控股（长春）有限公
司申请的委托借款 6 亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧
借新等方式将业务到期日延至 2025 年 3 月 31 日，由亚泰医
药集团有限公司继续为公司在上述业务项下债务提供连带
责任保证，以公司持有的吉林亚泰房地产开发有限公司 10
亿元股权和亚泰医药集团有限公司 79,329.30 万元股权继续
为公司在上述业务项下债务提供最高额质押担保；同意公司
在长发金融控股（长春）有限公司申请并由吉林省信托有限
责任公司发放的信托借款 89,283 万元延至 2025 年 3 月 31
日到期，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰
海投资有限公司、吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司为公
司在上述业务项下债务向吉林省信托有限责任公司提供连
带责任保证担保，以沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天
津亚泰兰海投资有限公司、长春兰海投资置业有限责任公
司、天津亚泰吉盛投资有限公司、吉林大药房吉林市药业有
限责任公司名下不动产和在建工程以及在建工程对应土地
继续为公司在上述业务项下债务向吉林省信托有限责任公
司提供抵押担保。
请的 200,000 万元最高借款额度
  同意公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿
城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团
通化水泥股份有限公司就关于在利程融资租赁（上海）有限
公司吉林省分公司申请的 200,000 万元最高借款额度的特别
约定事宜与利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司签
署系列协议、文本，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、
天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发
有限公司继续为公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈
尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、
亚泰集团通化水泥股份有限公司申请的上述 200,000 万元最
高借款额度提供最高额连带责任保证，以公司持有的吉林银
行股份有限公司 17,500 万股股权、亚泰房地产（集团）有
限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160 万元股权
继续为公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿
城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团
通化水泥股份有限公司申请的上述 200,000 万元最高借款额
度提供最高额质押担保，以吉林亚泰莲花山房地产开发有限
公司名下土地、不动产和在建工程及在建工程对应土地继续
为公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）
水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化
水泥股份有限公司申请的上述 200,000 万元最高借款额度提
供最高额抵押担保；同意公司在利程融资租赁（上海）有限
公司吉林省分公司申请的委托借款 3 亿元通过展期、延期、
借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至 2025 年 3 月
融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司签署系列协议、文
本。
借款 5 亿元
  同意公司在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请
的委托借款 5 亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等
方式将业务到期日延至 2025 年 3 月 31 日，同时就上述委托
借款 5 亿元的特别约定事宜与吉林长发众创金服投资咨询
有限公司签署系列协议、文本，由亚泰医药集团有限公司继
续为公司在上述业务项下债务提供连带责任保证，由沈阳亚
泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司在上述业
务项下债务提供最高额连带责任保证，以亚泰医药集团有限
公司持有的吉林银行股份有限公司 9,000 万股股权为公司在
上述业务项下债务提供最高额质押担保，以公司、亚泰建材
集团有限公司及吉林亚泰水泥有限公司共同持有的亚泰集
团长春建材有限公司 3,568.43 万元股权和亚泰集团长春新
型建筑产业化有限公司 20,000 万元股权、亚泰建材集团有
限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司 30,500 万元股权、
亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰超市有限公司
苑购物中心有限公司 24,000 万元股权和奇朔酒业有限公司
亚泰金安房地产开发有限公司 5,000 万元股权、亚泰房地产
（集团）有限公司持有的吉林亚泰环境工程有限公司 600
万元股权和吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 5,000 万元股权
以及吉林亚泰建筑工程有限公司 14,000 万元股权继续为公
司在上述业务项下债务提供最高额质押担保。
  上述担保措施及担保财产明细等均以签署的具体担保
合同约定为准。
  长发金融控股（长春）有限公司、利程融资租赁（上海）
有限公司及吉林长发众创金服投资咨询有限公司为长春市
城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司，前述融资
担保事项构成关联交易。
  此议案提请各位股东审议。
                   二 O 二四年十二月二十七日
亚泰集团 2024 年第九次临时股东大会
会议文件之八
 关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁
（上海）有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨
            关联交易的议案
  根据所属子公司经营需要，同意辽宁富山水泥有限公
司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通
水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程
融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租
赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元借款延至 2025
年 3 月 31 日到期，由公司继续为辽宁富山水泥有限公司、
亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥
有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司在上述业务项下
债务提供连带责任保证，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公
司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开
发有限公司继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨
（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰
集团通化水泥股份有限公司在上述业务项下债务提供最高
额连带责任保证，以公司持有的吉林银行股份有限公司
亚泰建筑工程有限公司 48,160 万元股权继续为辽宁富山水
泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰
集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司在
上述业务项下债务提供最高额质押担保，以吉林亚泰莲花山
房地产开发有限公司名下土地、不动产和在建工程及在建工
程对应土地为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿
城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团
通化水泥股份有限公司在上述业务项下债务提供最高额抵
押担保。上述担保措施及担保财产明细等均以签署的具体担
保合同约定为准。
  上述担保措施及担保财产明细等均以签署的具体担保
合同约定为准。
  利程融资租赁（上海）有限公司为长春市城市发展投资
控股（集团）有限公司所属子公司，前述担保事项构成关联
交易。
  此议案提请各位股东审议。
                   二 O 二四年十二月二十七日