高铁电气: 高铁电气：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688285     证券简称：高铁电气        公告编号：2024-043
          中铁高铁电气装备股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备
股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        57
普通股股东所持有表决权数量                         282,625,405
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               75.1084
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意                 反对         弃权
     股东类型                                   比例         比例
                  票数         比例（%）   票数            票数
                                            （%）       （%）
普通股           282,372,393 99.9104 253,012 0.0896     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意             反对             弃权
  股东类型                                     比例          比例
                  票数        比例（%）    票数            票数
                                           （%）         （%）
普通股         282,349,392 99.9023 257,812 0.0912 18,201 0.0065
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                    同意            反对             弃权
       议案名称
 序号               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
      年度会计师事         79            12             1
     务所的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
  本次会议议案 2 对中小投资者进行单独计票。
三、   律师见证情况
 律师：张伟丽、尤松
  本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
 特此公告。
                    中铁高铁电气装备股份有限公司董事会