百花医药: 新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

                                 新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721      证券简称：百花医药             公告编号：2024-073
              新疆百花村医药集团股份有限公司
              第九届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
次会议，于 2024 年 12 月 19 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，
实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《关于聘任公司 2025 年度轮值总经理的议案》
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
  回避表决情况：董事黄辉为被聘任人员，对本议案回避表决。
  根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长
提名，现同意聘任黄辉先生为公司 2025 年度轮值总经理，任期一年。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报
和证券日报上披露的《关于聘任公司轮值总经理的公告》。
  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
  特此公告。
                      新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                             新疆百花村医药集团股份有限公司
附件：轮值总经理简历
  黄辉：男，汉族，1984 年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士研究生毕业。
曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人，南京华威医药科技集团
有限公司化学总监、技术总监、副总经理、总经理，现任公司董事、2025 年度轮值总经理、
南京华威医药科技集团有限公司董事长、江苏礼华生物技术有限公司副董事长。
  曾领导医药研发团队完成超过 80 项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏
省、南京市科技项目，承担 2 项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健
康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡
献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。