金天钛业: 第一届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688750   证券简称：金天钛业      公告编号：2024-001
       湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、监事会会议召开情况
   湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监
事会第九次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已
于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位监事。
   会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的
监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》。
   监事会认为，本次调整募投项目拟投入募集资金金额不会对募集
资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，相关决策和审议程序
合法、合规。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额事项。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
  （二）审议通过《关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、
供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置
换的议案》。
  监事会认为，公司关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、
供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置
换的事项，履行了必要的审议程序，合理优化募投项目款项支付方式，
能够保证募集资金得到合理使用，提升公司资金使用效率，降低财务
成本，符合全体股东利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意使用银行电
汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投
项目款项并以募集资金等额置换的事项。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融
凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
  （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
  监事会认为，在保证募投项目资金需求的前提下，公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的存款类
产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、以及大额可
转让存单等），有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障
公司及股东利益。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的事项。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  （四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》。
  监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项已履行了必要的审议程序，置换时间
距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、
合规。因此，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的事项。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告》。
 特此公告。
             湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
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