天奈科技: 天奈科技2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

证券代码：688116      证券简称：天奈科技        公告编号：2024-082
转债代码：118005      债券简称：天奈转债
              江苏天奈科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
     一、会议召开情况
  江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）2024 年
员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决的方
式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日向全体持有人发出。本次会议由
席会议的持有人 111 人，代表 2024 年员工持股计划份额 9,328,704 份，占公司
议案：
     二、会议审议情况
  经与会持有人审议，通过以下议案：
  鉴于，参与本次员工持股计划董事、监事、高级管理人员以及实际控制人承
诺不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务。公司 2024 年员工持股计划管
理委员会委员王鸣光先生因被聘任为公司副总经理，不再担任管理委员会委员职
务。
  为保障持有人的合法权益，提高本持股计划日常管理的效率，根据公司《2024
年员工持股计划（草案）》、《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，
本次持有人会议同意选举史引焕先生为 2024 年员工持股计划管理委员会委员，
与原委员王欢女士、喻玲女士共同组成 2024 年员工持股计划管理委员会，任期
与 2024 年员工持股计划的存续期一致。史引焕与公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  表决结果：同意 9,328,704 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  特此公告。
                       江苏天奈科技股份有限公司董事会