中国核电: 中国核电2024年第四次临时股东大会会议资料

中国核能电力股份有限公司
    会议资料
    二〇二四年十二月
                   目       录
         中国核能电力股份有限公司
  为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以
下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公
司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人
员自觉遵守。
  一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确
保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
  二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请
的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门
查处。
  三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
  四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会
上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提
问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，
递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。
  五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为
公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，
一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人
员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
  六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表
决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
出席现场会议的股东及股东代理人,应当对提交表决的提案发表以下
意见之一：同意、反对或弃权；累积投票制议案请填写每一分项的股
份数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票
开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，
退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易
所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。
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  会议时间：
  现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00
  网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
  会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  现场会议地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份
有限公司
  会议召集人：公司董事会
  会议议程：
  第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及代表资格审查结果；
  第二项：听取各项议案报告
  第三项：股东审议议案并提问；
  第四项：推选现场会议监票人、计票人；
  第五项：投票表决；
  第六项：统计并宣读计票结果；
  第七项：宣读股东大会决议；
  第八项：见证律师宣读法律意见书；
第九项：签署会议记录。
议案一
        关于聘用 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
  根据公司 2022 年年度股东大会有关决议，公司聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。在 2023 年度审计工作中，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）按照《企业会计准则》和《审计准则》相关规定，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司委
托的 2023 年度财务报告和内部控制审计等工作。
  建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2024
年度审计机构，负责年度财务报告和内部控制审计等工作。
  本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大
会审议。
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议案二
      关于公司 2024 年度投资计划调整的议案
各位股东及股东代表：
  根据公司经营发展需求，中国核电拟将 2024 年投资计划由 1215.5 亿元调整
为 1256.3 亿元，调增 40.8 亿元。本次投资计划调整主要涉及以下两个方面：一
是根据当前经济形势和项目实际进展，对部分核电项目、单项固定资产投资项目
等增加投资额度；二是进一步优化资本结构，适度增加资本运营股权投资额度。
  本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。
  现提请公司股东大会审议。
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