宁波港: 宁波舟山港股份有限公司关于选举董事会专门委员会成员的公告

证券代码：601018   证券简称：宁波港        编号：临 2024-061
债券代码：175812   债券简称：21 宁港 01
          宁波舟山港股份有限公司
     关于选举董事会专门委员会成员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
司”）以书面传签方式召开了第六届董事会第十四次会议。此次会议
已于 2024 年 12 月 13 日以书面方式通知了全体董事。
  公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、
李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士
远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了会议。本次会议符合《公司董事
会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。
  经过审议，本次会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限
公司第六届董事会薪酬与考核委员会、ESG 委员会委员的议案》，全
体董事同意选举公司外部董事刘士霞女士为公司第六届董事会薪酬
与考核委员会委员、ESG 委员会委员，任期均自公司第六届董事会
第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
  该议案已经公司第六届董事会提名委员会第九次会议审议通过，
并同意提交本次董事会会议审议。
 表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 特此公告。
 附件：刘士霞女士简历
                    宁波舟山港股份有限公司董事会
附件
            刘士霞女士简历
  刘士霞女士，出生于 1971 年 10 月，大学本科学历，中国国籍，
无境外居留权，现任招商港口财务管理部/资本运营部总经理、宁波
舟山港股份有限公司董事，兼任财务共享中心总经理、招商港口深圳
分公司总经理。刘女士 1994 年参加工作，历任蛇口招商港务股份有
限公司计划财务部综合科副科长，招商港务（深圳）有限公司计划财
务科综合科科长，招商局国际有限公司财务部总经理助理，招商局国
际有限公司资本运营部总经理助理，招商局港口控股有限公司资本运
营部资本运营总监，招商局港口集团股份有限公司财务管理部（资本
运营部）资本运营总监、副总经理等职。刘女士拥有北京工商大学与
中央广播电视大学联办的会计学专业管理学学士学位。刘女士是中级
会计师。