蓝焰控股: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股       公告编号：2024-056
              山西蓝焰控股股份有限公司
   关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十五次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
  （二）股东大会的召集人：公司董事会
  经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025
年第一次临时股东大会。
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程等有关规定。
  （四）会议召开的时间
的具体时间为 2025 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表
决结果为准。
  （六）会议的股权登记日
  本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 27 日。
  （七）出席对象：
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
  （八）现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼
  二、会议审议事项
  （一）本次股东大会提案编码表
                                            备注
                                        该列打勾的
     提案编码                   提案名称
                                        栏目可以投
                                            票
   非累积投票提案
   议案 1.00 涉及关联交易，控股股东及关联股东须回避表决。
   （二）议案内容的披露情况
   上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议以及第七届监
事会第二十三次会议审议通过，详见 2024 年 12 月 19 日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   三、会议登记等事项
   （一）现场会议登记办法
         山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 18 层 1815
室，邮政编码：030032
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持
本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股
东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书，授权委托书见附件 2。
   （二）会议联系方式
    联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 18 层 1815
室
    联系部门：公司证券部              联系人：祁倩
    联系电话：0351-2600968       传真：0351-2531837
    电子邮件：lykg000968@163.com
    （三）会议费用
    出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
    （四）其他
    网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股
东会议的进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网
络投票具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十
五次会议决议。
    特此公告。
                      山西蓝焰控股股份有限公司董事会
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
  附件 2：
                     授权委托书
  兹委托                先生/女士代表本人（本公司）出席山西
蓝焰控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会并代为行使表决
权。
  委托人名称：
  委托人股票账号：
  委托人持有股份的性质：
  委托人持股数量：
  受托人姓名：
  受托人身份证号码：
  委托人对下述议案表决如下：
                                  备注       同意   反对   弃权
  提案编码         提案名称           该列打勾的栏
                              目可以投票
 非累积投票提案
            关于调整 2024 年度
                议案
  如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自
己的意见投票：
  □可以 □不可以
  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  有效期限：        年     月       日至        年   月    日