昀冢科技: 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688260     证券简称：昀冢科技        公告编号：2024-056
          苏州昀冢电子科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        62
普通股股东所持有表决权数量                          57,287,014
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               47.7391
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意           反对              弃权
     股东类型                            比例              比例
                 票数        比例（%） 票数              票数
                                     （%）             （%）
普通股            57,181,267 99.8154 86,947 0.1517 18,800 0.0329
  案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意           反对              弃权
     股东类型                            比例              比例
                 票数        比例（%） 票数              票数
                                     （%）             （%）
普通股            57,181,267 99.8154 86,947 0.1517 18,800 0.0329
  计划有关事宜的议案
  审议结果：通过
    表决情况：
                         同意           反对                弃权
      股东类型                              比例                比例
                    票数        比例（%） 票数                票数
                                        （%）               （%）
普通股              57,181,267 99.8154 86,947 0.1517 18,800 0.0329
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                      同意            反对            弃权
         议案名称
 序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       年限制性股票        ,486             7            0
       激励计划（草
       案）》及其摘要
       的议案
       年限制性股票       ,486               7                0
       激励计划实施
       考核管理办法》
       的议案
       大会授权董事       ,486               7                0
       会 办 理 公 司
       股票激励计划
       有关事宜的议
       案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、     律师见证情况
 律师：陈炜、赵丽君
  本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。
 特此公告。
                  苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会