亚华电子: 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：301337     证券简称：亚华电子       公告编号：2024-049
              山东亚华电子股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
   山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中张连科监事以通讯方式出席）。
   会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书、第四届监事会非职工代表
监事候选人列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
   出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
  （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
  公司第三届监事会任期即将届满，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举并提名孟萌先生、荆凯先生
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司 2025 年第一次临
时股东大会审议，与公司 2024 年第一次临时职工代表大会选举的第四届职工代
表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股
东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述非职工代表监事候选人的任职资格
已经进行了审查，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。
  为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监
事会监事将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
履行监事职责和义务。
  出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决情况如
下：
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会与监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。
  本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式
表决。
     三、备查文件
  第三届监事会第十四次会议决议。
     特此公告。
                          山东亚华电子股份有限公司监事会