大唐电信: 大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600198     证券简称：大唐电信         公告编号：2024-098
              大唐电信科技股份有限公司
        第九届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
  （二）公司董事会于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体董事及董事
候选人发出第九届董事会第一次会议通知。
  （三）本次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号 408 会
议室以现场表决方式召开。
  （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
  （五）会议由公司董事刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了
会议。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
  同意选举刘欣先生为公司董事长，任期自 2024 年 12 月 18 日至 2027 年 12
月 17 日第九届董事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日
披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任董事会
秘书和证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
  （二）审议通过《关于董事会专门委员会组成的议案》
  同意选举董事长刘欣先生、董事冉会娟女士、董事马建成先生、董事李强先
生、独立董事张志亚先生为战略与可持续发展委员会委员，刘欣先生为委员会主
任；
  同意选举独立董事胡军统先生、独立董事刘保钰先生、独立董事张志亚先生
为审计委员会委员，胡军统先生为委员会主任；
  同意选举独立董事刘保钰先生、独立董事胡军统先生、独立董事张志亚先生
为薪酬与考核委员会委员，刘保钰先生为委员会主任。
  上述各专门委员会任期与本届董事会任期相同，自 2024 年 12 月 18 日至 2027
年 12 月 17 日第九届董事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任董
事会秘书和证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
     （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  同意聘任王韶莉女士为公司董事会秘书，任期自 2024 年 12 月 18 日至 2027
年 12 月 17 日第九届董事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任董
事会秘书和证券事务代表的公告》。
  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
     （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  同意聘任张瑾女士为公司证券事务代表，任期自 2024 年 12 月 18 日至 2027
年 12 月 17 日第九届董事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任董
事会秘书和证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
特此公告。
            大唐电信科技股份有限公司董事会