三夫户外: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：002780              证券简称：三夫户外          公告编号：2024-090
                 北京三夫户外用品股份有限公司
          关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
  章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30
 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 3 日
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日上午
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日上午
  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
  向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
  决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
  表决的，以第一次有效投票结果为准。
 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
  加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
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（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
  表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                      备注
 提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏
                                                   目可以投票
                         非累积投票提案
 月 19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
                                    （中小投资
 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
 东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
  邮件或信函以到达公司的时间为准。
   （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席
 的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
   （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的
 营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
 人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理
 登记手续。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信
 函或电子邮件方式须在 2024 年 12 月 30 日（星期一）16:00 前送达本公司。采用信函方式
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 登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证券部，邮
 编：100192（信封请注明“股东大会”字样）。
   （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登
 记手续。
    会务联系人：牛晓敏      电话：010-87409280      电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com
    联系地址：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
六、参加网络投票的具体操作流程（附件 1）、参会股东登记表（附件 2）、授权委托书（附件
  特此公告。
                                      北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                              二〇二四年十二月十九日
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附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程
一、   网络投票的程序
  本次股东大会不涉及累计投票提案。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
  表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
  提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
  议案的表决意见为准。
二、   通过深交所交易系统投票的程序
三、   通过深交所互联网投票系统投票的程序
  月 3 日下午 15：00。
  认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
  交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
  http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
                  北京三夫户外用品股份有限公司
                                 身份证号码
        姓名/公司名称
                                /营业执照号码
         股东账号                     持股数量
         联系电话                     电子邮件
         联系地址                     邮政编码
        是否本人参会                        备注
  注：本表复印有效
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附件 3：
                 北京三夫户外用品股份有限公司
北京三夫户外用品股份有限公司：
  本人（本公司）作为北京三夫户外用品股份有限公司股东，兹全权委托                           （先生
/女士）代表本人（本公司）出席 2025 年 1 月 3 日召开的北京三夫户外用品股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
                                            备注    同意   反对   弃权
                                           该列打勾
提案编码                 提案名称
                                           的栏目可
                                           以投票
                非累积投票提案
备注：
                   “反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两
  项或多项指示。
  投票表决，委托人对此承担相应结果。
 委托人姓名或签章：
 委托人身份证号码或营业执照号码：                     受托人姓名或签章：
 委托人持股数量：                             受托人身份证号码：
 委托人股东账号：
                                      有效期限：自签署日至本次股东大会结束
 委托日期：      年    月   日
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