安通控股: 第八届董事会2024年第六次临时会议决议的公告

证券代码：600179            证券简称：安通控股   公告编号：2024-059
                  安通控股股份有限公司
     第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。
   （二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年
第六次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 12 月 13 日向各位董事
发出。
   （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 18 日 10 点以现场和通讯方式在福建
省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
   （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
   （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。
     二、董事会会议审议情况
   （一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在招商银行开展
存贷款等业务暨关联交易的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表
决。
   《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》具体内容详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
   （二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追加 2024 年度日
常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。
   《关于追加 2024 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
   （三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度公司与
关联方日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表
决。
   《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》具体内容详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
   以上议案（一）至（三）已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事
前审议通过，独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2024 年第四次独立董事专门会议会议决
议》。
   （四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第一次临时股东大会的议案》。
   同意公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 3 日 14:00 在福建省泉
州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同
日公告于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
   特此公告。
                               安通控股股份有限公司董事会
备查文件
（1）第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议
（2）2024 年第四次独立董事专门会议会议决议
（3）第八届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议